騰訊700｜微信支付因違反洗錢規定面臨破紀錄巨額罰款

騰訊(00700)旗下微信支付(WeChat Pay)恐因涉及洗錢而面臨人民銀行巨額罰款。據《華爾街日報》引述消息報道，金融監管機構最近發現微信支付無視中國的反洗錢規則，應用程式存在漏洞。

消息人士說，微信支付被發現允許通過賭博等非法交易轉移和清洗資金。其「了解你的客戶」和「了解你的業務」程式意味著它必須核實在其平台上交易的用戶和商戶的身份，以及這些交易的資金來源，但調查發現存在缺失，因此面臨罰款。

知情人士說，人行在2021年底結束的對微信支付的例行檢查中發現了這些不合規行為。其中一些人士說，罰款金額仍在商議中，可能至少達數億元人民幣，將遠遠高於監管機構過去對非銀行支付公司違反反洗錢規則所處以的罰款額。(fl)