警方搗破洗黑錢集團 拘11人涉款逾2.2億

警方商業罪案調查科公布拘捕11人，指他們涉嫌洗黑錢，並相信已經瓦解一個運作至少2年的洗黑錢集團。

商業罪案調查科警司劉啟鵬表示，警方自5月開始展開代號「權杖」行動，根據反詐騙協調中心分析大量詐騙案資料及資金流向等，鎖定一個以匯款公司作掩飾的洗黑錢集團。該集團涉嫌利用傀儡戶口，在2019至2021年期間，清洗超過2.2億元黑錢，他們會利用不同方法，將黑錢一層一層地洗乾淨；並會有組織地招攬他人在銀行開立傀儡戶口以協助洗錢。

警方於周三（1日）及周四（2日）採取行動，在匯款公司位於新蒲崗的辦公室、港九各區以涉嫌洗黑錢罪名拘捕8男3女、他們介乎23至57歲，當中包括集團主腦，即匯款公司負責人、3名集團成員，以及7名傀儡戶口持有人。行動中，警方亦檢獲104本分別屬於64人的支票簿、手提電話、電腦、網上銀行保安編碼器、轉帳記錄等。

警方商業罪案調查科高級督察張文瀚續指，洗黑錢集團主腦2011開立持牌匯款公司，並租用涉案工廈單位作正常匯款、同時進行大量洗黑錢行為。過程中，主腦將傀儡戶口分發予集團成員，當戶口收到黑錢，成員透過網上銀行進行洗黑錢活動。集團由2019年至今最少利用了13個戶口，清洗2.2億元黑錢，當中部分黑錢來自18宗電騙、社交媒體和投資騙案，涉及11男11女共22人，年齡介乎20至70歲，涉款6,100萬元。

警方又發現，洗黑錢集團以「搵快錢」等方式，以數百數千元不等的報酬，在社交平台招攬他人開立傀儡戶口，又發現部分在網上銀行開立的傀儡戶口，申請人向銀行上傳的自拍相片，都是在同一間餐廳拍攝，相信不法分子有系統招攬他人開立戶口，但暫未見有關餐廳與不法集團有直接關係。

在記者會上，警方商業罪案案調查科總督察顏凱欣講解18宗騙案當中，受害人年紀最最輕的一宗個案。一名內地來港升學的20歲的男學生，在今年2月底收到一個聲稱由電訊商打出的電話，騙徒在來電中能說出事主姓名、內地身分證號碼，並訛稱事主被他人利用身分，與一宗騙案有關；後來電話轉駁至第二名自稱內地執法人員的騙徒，對方聲稱事主個人資料，被用作登記香港銀行戶口，並涉及一宗涉款40億元騙案，要求事主交出保證金，否則要回內地解釋。後來，騙徒要求事主以即時通訊軟件溝通，並到一個網站輸入銀行戶口資料和密碼。事主直至後來收到月結單，發現戶口內的36萬元來港升學費用全被提走才知受騙，騙徒此時亦已經失去聯絡。

顏凱欣指，今年1月至9月警方共接獲755宗電話騙案求助，當中90多涉及來港內地生，警方本周亦接獲不少內地生求助，相信本港各間院校在新冠疫情放緩下復課，內地生回港上學但不了解香港情況，因而受騙。

警方強調案件仍在調查當中，不排除會有更多人被捕。警方亦會與海關繼續跟進案件，檢討涉案的匯款公司是否適合繼續持有金錢服務供應商牌照。