星島日報

7500萬元信用證貪污詐騙案 廉署再起訴1建築公司董事

2021-01-21 16:34

廉署早前就一宗涉及7500萬元的信用證貪污詐騙調查檢控4名人士後,今日(21日)再落案起訴一名建築工程公司董事,控告他涉嫌串謀欺詐及洗黑錢。被告已獲准保釋,被告將於下星期一(25日)在東區裁判法院應訊,以待案件轉介區域法院答辯。

廉署早前接獲貪污投訴,調查後揭發有關涉嫌罪行。

劉聰海,54歲,已結業的成達建築工程有限公司(成達建築)的股東及董事,被控3項罪名,即一項串謀欺詐,違反普通法,及兩項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產。

串謀欺詐罪名指劉聰海涉嫌於2016年6月1日至2017年3月16日期間,串謀與中國鐵建香港副總經理王曉杉、景泰建築董事及成達建築首席行政官劉慶龍、成達建築董事盧沛如及其他人士串謀欺詐星展銀行有限公司(星展銀行),從而致使該銀行支付共逾7530萬港元予景泰建築。

該項控罪指被告及上述人士涉嫌向星展銀行申請開出三張以景泰建築為受益人的信用證,而明知該等信用證並沒有真正的相關交易;以及提交虛假文件以支持有關申請,有關文件包括發票、裝箱單和貨運收據。

餘下兩項控罪指劉聰海涉嫌於2017年1月25日至26日及5月22日期間,前後兩次處理兩筆共1050萬元,在成達建築的銀行戶口及被告的個人聯名銀行戶口內,與上述串謀欺詐罪名有關連的款項,而他知道或有合理理由相信該筆款項全部或部分、直接或間接代表從可公訴罪行的得益。

王曉杉,51歲,劉慶龍,56歲,盧沛如,70歲,及陳家豪,34歲,盧沛如的女婿及Azure Industrial Limited董事,早前亦涉嫌與該勾當有關被控共16項貪污、串謀欺詐及洗黑錢罪名,有關審訊排期至今年7月5日進行。

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