美財政部外洩文件 揭全球多間銀行助轉移巨額可疑資金

國際調查記者聯盟從美國財政部外洩的機密文件中發現，全球多間銀行於過去近二十年轉移大筆懷疑非法資金，其中滙控在得悉騙徒的金融投資騙局計劃下，仍然容許他們在全球轉移巨額款項。

外洩的文件包括2100份銀行及金融機構，向美國財政部轄下的金融犯罪執法網絡，所呈交的可疑活動報告。文件中出現最多的五間銀行，包括滙控、摩根大通、德意志、渣打及紐約梅隆銀行。其中涉及滙控的文件顯示，公司在2013年及2014年，得知監管部門正調查一宗涉及8000萬美元的金融投資騙局下，仍然容許涉案騙徒透過美國的業務，轉移可疑款項到香港的銀行戶口，雖然滙控三度提交可疑活動報告，但直到騙徒被美國證交會起訴，滙控才關閉涉及騙局的銀行戶口。

文件指出，有關投資騙局是在滙控2012年因為洗黑錢問題，為了避免被美國政府起訴，而達成19億美元和解協議後才開始，而滙控當年曾經承諾會加強內部管制，制止犯罪行為。

滙控未有直接回應，只是指公司自2012年起展開長年改革，以改善他們在超過60個司法管轄區打擊金融犯罪的能力。

摩根大通則被指，涉及為在委內瑞拉、烏克蘭及馬來西亞潛在貪污的個人及公司處理資金交易，公司回應指，他們在反洗黑錢改革上扮演着領導角色。

根據美國財政部規定，銀行如果發現可疑交易，需要在60日內提交可疑活動報告，國際調查記者聯盟表示翻查文件發現，部分銀行在處理交易數年後才向當局報告。