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美財政部外洩文件 揭全球多間銀行助轉移巨額可疑資金

2020-09-21 12:01
美國財政部外洩文件揭全球多間銀行助轉移巨額可疑資金,包括滙控。AP圖片
美國財政部外洩文件揭全球多間銀行助轉移巨額可疑資金,包括滙控。AP圖片

國際調查記者聯盟從美國財政部外洩的機密文件中發現,全球多間銀行於過去近二十年轉移大筆懷疑非法資金,其中滙控在得悉騙徒的金融投資騙局計劃下,仍然容許他們在全球轉移巨額款項。

外洩的文件包括2100份銀行及金融機構,向美國財政部轄下的金融犯罪執法網絡,所呈交的可疑活動報告。文件中出現最多的五間銀行,包括滙控、摩根大通、德意志、渣打及紐約梅隆銀行。其中涉及滙控的文件顯示,公司在2013年及2014年,得知監管部門正調查一宗涉及8000萬美元的金融投資騙局下,仍然容許涉案騙徒透過美國的業務,轉移可疑款項到香港的銀行戶口,雖然滙控三度提交可疑活動報告,但直到騙徒被美國證交會起訴,滙控才關閉涉及騙局的銀行戶口。

文件指出,有關投資騙局是在滙控2012年因為洗黑錢問題,為了避免被美國政府起訴,而達成19億美元和解協議後才開始,而滙控當年曾經承諾會加強內部管制,制止犯罪行為。

滙控未有直接回應,只是指公司自2012年起展開長年改革,以改善他們在超過60個司法管轄區打擊金融犯罪的能力。

摩根大通則被指,涉及為在委內瑞拉、烏克蘭及馬來西亞潛在貪污的個人及公司處理資金交易,公司回應指,他們在反洗黑錢改革上扮演着領導角色。

根據美國財政部規定,銀行如果發現可疑交易,需要在60日內提交可疑活動報告,國際調查記者聯盟表示翻查文件發現,部分銀行在處理交易數年後才向當局報告。

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