【歷來最大宗】海關破30億元洗黑錢案 拘一家5口及找換店持牌人

香港海關表示，在9月10日採取代號「獵影」的執法行動，成功偵破一宗懷疑「洗黑錢」案件，行動中共拘捕6名年齡介乎25至62歲的男女，包括一名本地找換店的持牌人及一家5口，他們涉嫌自2018年起利用個人銀行帳戶處理合共超過30億港元來歷不明的款項。案中涉款的金額，為海關處理同類型案件中歷來最高的一宗。行動中，海關檢獲多部手機、支票簿、月結單等。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示，今年初接獲情報指疑有洗黑錢活動，上周四（10日）採取代號「獵影」行動，突擊搜查4個住宅單位及一間持牌本地找換店 ，拘捕6人，年齡介乎25至62歲，其中5人屬同一家庭，另一名為本地找換店持牌人。

海關指，調查發現，被捕一家5口，自2018年起開設超過100個銀行帳戶，處理逾30億元來歷不明款項，其中1.7億元來自本地一家找換店。海關指已即時安排凍結該家庭3000萬元資產，包括1500萬元銀行現金結餘，以及兩個分別在2018年及2020年初購買、價值700萬元及800萬元物業。

海關指，一家5口包括報稱無業的父母，3兄妹分別報稱技術員、找換店經理及客戶服務員，收入介乎1.5萬元至3萬元不等，卻有3000萬元家庭資產，引起海關懷疑。

有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示，該一家5口過去2年進行超過6000宗大額交易，資金來源為不同第三者或不同公司，大部分空殼公司，他們在銀行間互相過戶，然後提走款項予不同第三者、不同律師樓，是「典型洗黑錢方式，屬慣常手法。」情報中大哥戶口有不尋常大額交易，令海關懷疑整個家庭涉參與洗黑錢，二哥在今次被吊銷牌照的找換店中任職經理，海關表示，正調查幕後主腦。

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