【歷來最大宗】海關破30億元洗黑錢案 拘一家5口及找換店持牌人

2020-09-14 12:58
海關偵破歷年最大洗黑錢案,涉款30億元。
海關偵破歷年最大洗黑錢案,涉款30億元。

香港海關表示,在9月10日採取代號「獵影」的執法行動,成功偵破一宗懷疑「洗黑錢」案件,行動中共拘捕6名年齡介乎25至62歲的男女,包括一名本地找換店的持牌人及一家5口,他們涉嫌自2018年起利用個人銀行帳戶處理合共超過30億港元來歷不明的款項。案中涉款的金額,為海關處理同類型案件中歷來最高的一宗。行動中,海關檢獲多部手機、支票簿、月結單等。

海關有組織罪案調查科高級監督胡偉軍表示,今年初接獲情報指疑有洗黑錢活動,上周四(10日)採取代號「獵影」行動,突擊搜查4個住宅單位及一間持牌本地找換店 ,拘捕6人,年齡介乎25至62歲,其中5人屬同一家庭,另一名為本地找換店持牌人。

海關指,調查發現,被捕一家5口,自2018年起開設超過100個銀行帳戶,處理逾30億元來歷不明款項,其中1.7億元來自本地一家找換店。海關指已即時安排凍結該家庭3000萬元資產,包括1500萬元銀行現金結餘,以及兩個分別在2018年及2020年初購買、價值700萬元及800萬元物業。

海關偵破歷年最大洗黑錢案,涉款30億元。
海關偵破歷年最大洗黑錢案,涉款30億元。
海關行動中檢獲多部電腦、大量保安編號、借據,以及第三者預先簽名支票等。
海關行動中檢獲多部電腦、大量保安編號、借據,以及第三者預先簽名支票等。

海關指,一家5口包括報稱無業的父母,3兄妹分別報稱技術員、找換店經理及客戶服務員,收入介乎1.5萬元至3萬元不等,卻有3000萬元家庭資產,引起海關懷疑。

有組織罪案調查科財富調查課監督鄧惠顏表示,該一家5口過去2年進行超過6000宗大額交易,資金來源為不同第三者或不同公司,大部分空殼公司,他們在銀行間互相過戶,然後提走款項予不同第三者、不同律師樓,是「典型洗黑錢方式,屬慣常手法。」情報中大哥戶口有不尋常大額交易,令海關懷疑整個家庭涉參與洗黑錢,二哥在今次被吊銷牌照的找換店中任職經理,海關表示,正調查幕後主腦。

建立時間10:08
更新時間12:58

海關行動中檢獲多部電腦、大量保安編號、借據,以及第三者預先簽名支票等。
海關行動中檢獲多部電腦、大量保安編號、借據,以及第三者預先簽名支票等。
海關行動中檢獲多部電腦、大量保安編號、借據,以及第三者預先簽名支票等。
海關行動中檢獲多部電腦、大量保安編號、借據,以及第三者預先簽名支票等。

海關行動中檢獲多部電腦、大量保安編號、借據,以及第三者預先簽名支票等。
海關行動中檢獲多部電腦、大量保安編號、借據,以及第三者預先簽名支票等。
海關交代案情。
海關交代案情。
海關破歷年最大洗黑錢案,拘一家五口及找換店東主。
海關破歷年最大洗黑錢案,拘一家五口及找換店東主。
海關指,一家5口自2018年起,共開設達100個銀行戶口,當中涉及3000萬資產。
海關指,一家5口自2018年起,共開設達100個銀行戶口,當中涉及3000萬資產。
海關交代案情。
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