與郭文貴創立媒體公司 班農涉網籌詐騙洗錢被捕

被視為美國對華頭號「鷹派」的白宮前首席策略師班農，與流亡美國的內地富商郭文貴，據報正被美國當局調查。《華爾街日報》今天披露，兩人今年初替媒體公司GTV Media募得超過3億美元（近24億港元），被美國聯邦調查局（FBI）盯上，正徹查相關私募活動是否觸犯法律。紐約檢察部門本港時間昨晚通報，班農涉嫌以美墨邊境築圍牆為名發起網上籌款，數十萬人受騙上當。班農及另外3人因合謀電信詐騙、洗錢等罪今天被捕。

郭文貴2014年逃美，被中國當局指控賄賂、詐騙和洗錢，但他一概否認，並在美國申請庇護。最近幾年，他和班農愈走愈近，聯手猛烈批評中國政府。2018年1月，郭文貴創建一個名為「郭媒體」的自媒體網站。今年4月，再打造的另一個網上平台GTV Media。據公司文件和多項訪談，班農是GTV Media的董事，郭文貴為公司顧問，負責出面為募款發言。

上月初，《華爾街日報》率先報道FBI正調查郭文貴及其用於媒體活動的資金來源，並稱調查已經進行了6個多月。該報今天進一步披露，郭文貴今春為GTV Media募得超過3億美元，由於FBI介入調查，摩根大通集團和富國銀行已凍結與這場私募活動相關的銀行帳戶；美國銀行同樣在GTV Media母公司近幾個月開戶後不久，將帳戶關閉。

報道稱，GTV Media的募資沒向美國證券管理委員會（SEC）登記。他們除鎖定有錢的投資大戶，小投資者也被告知可以透過另一個實體「戰友之家」（Voice of Guo Media）來投資GTV Media。有許多投資者表示，他們得到的訊息是，匯到「戰友之家」的款項會以他們名義投資於GTV Media。據報郭文貴6月間表示，「戰友之家」募得近1.2億美元。

知情人士表示，美方調查人員要釐清GTV Media或郭文貴的商業夥伴，有否在私募活動觸犯證券法；知情人士還透露，紐約州檢察官辦公室同樣也在了解案情。GTV Media發布聲明說，私募活動是在律師指導下進行，公司將配合相關調查。

紐約南區聯邦檢察官辦公室本港時間今晚通報，班農等4人以「我們來築牆」為名發起網上籌款，籌得超過2500萬美元，但款項到手後並未投入邊境築牆工程，疑似中飽私囊。班農涉嫌合謀電信詐欺、合謀洗錢罪昨天被捕。另外3人為科爾法奇（Brian Kolfage）、巴多拉托（Andrew Badolato）及謝伊（Timothy Shea）。