業界:虛幣現貨ETF難淪洗錢工具

2024-05-13 00:00

本港首批6隻虛擬貨幣現貨ETF早前已上市,更首創實物申贖機制,但就惹來清洗內地資金的疑慮。
本港首批6隻虛擬貨幣現貨ETF早前已上市,更首創實物申贖機制,但就惹來清洗內地資金的疑慮。

本港首批6隻虛擬貨幣現貨ETF早前已上市,更首創實物申贖機制,即投資者可用ETF申購或贖回虛幣,全世界目前「只此一家」。雖然內地投資者目前遭禁購相關資產,但日前有市場聲音指出,或有已獲取海外身份的內地幣圈人士,藉此機會透過人頭帳戶等形式「洗白」自己持有的以太幣、比特幣,甚至有機會將新ETF當成「洗錢好幫手」。雖然實物申贖機制惹來清洗內地資金的疑慮,但業內人士以及監管機構均認為,本港金融監管嚴格,難以用現貨ETF洗錢。
近日有內地背景人士對本報稱,正嘗試小額度「幣轉ETF」交易,並已部署部分虛幣至本港的虛幣交易所,未來將視情況決定是否「增資」。
虛產平台4月訪問量大增

不過,有匿名業界人士坦言,若上述人士已「變身」海外人士,則對內地投資者的相關限制的確「管佢唔到」,但若涉及大規模資金出入ETF,則勢必引起監管機構、虛幣交易所,以及券商警覺,並會進行KYT(Know your token,了解虛幣交易紀錄)等審查。所謂「洗錢新玩法」難度很高,目前尚未聽聞以ETF洗錢的案例。

本港現有兩間持牌虛擬資產交易所協助發行6隻虛幣現貨ETF,並負責處理虛幣匯入或匯出到客戶戶口事宜。

早前指只要符合監管要求、非本港居民也可投資虛幣現貨ETF的其中一間交易所Hashkey對本報透露,現時未能提供非香港居民買賣相關ETF的數據,但指平台4月訪問量超過50萬次,按月大增185%;期內交易量達332億元,按月增18.5%,「的確有些變化。」

在券商層面,有資格處理相關交易的勝利證券(8540)執行董事陳沛泉表示,公司在允許客戶進行相關ETF交易前,就已對客戶進行兩次KYC審查,同時客戶進行實物贖回時,都要先將虛幣存入持牌合規平台。若客戶戶口突然多出不符合其KYC的大額虛幣,公司或再對其進行一次盡職審查,故相信「幣轉ETF」時出現洗錢的可能性很低。

凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為,現時本港相關現貨ETF交易量仍甚低、流通性不高,相信要藉此進行「洗錢」難度很高。
交易量低 增洗錢難度

證監會回應本報時強調,在上述新ETF產品運作當中,整個虛擬資產生態的每個環節,包括基金公司、托管行、資產交易平台、參與券商,等均需為持牌或認可機構,並須嚴格遵守資產保管、流動性、估值、訊息披露、投資者教育等要求。

此外,證監會《打擊洗錢條例》亦訂明金融機構和指定非金融企業及行業人士,須遵守客戶盡職審查及備存紀錄規定,相關規定適用於虛擬資產業界。

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