特朗普及3子女涉財務欺詐被控

2022-09-23 00:00
特朗普二○一七年與長子唐納德(右)、長女伊萬卡、次子埃里克(左)合照。
特朗普二○一七年與長子唐納德(右)、長女伊萬卡、次子埃里克(左)合照。

(星島日報報道)紐約州總檢察長詹樂霞周三民事起訴前總統特朗普、其三名子女及特朗普集團,指他們進行財務欺詐,長達十年虛報(誇大)旗下高爾夫球場、酒店、特朗普大樓、佛州海湖莊園的資產價值,以取得銀行貸款和保險費的優惠條款。詹樂霞要求法官共判罰二億五千萬美元(約十九億六千多萬港元),及永久性禁止特朗普及其成年子女在紐約州任何公司擔任高層。  

詹樂霞領導的檢察部門對特朗普和其商業王國特朗普集團進行了三年調查。被告除了特朗普和特朗普集團外,還有他的三名成年子女即長子唐納德、次子埃里克和長女伊萬卡,還有特朗普集團前任財務總監魏塞爾伯格、前高層麥康尼。

詹樂霞指控被告於二○一一年至二○二一年提交的財務報表,對二十三項物業和資產作出超過二百項虛假和誤導的價值評估,這些物業包括特朗普大樓、高爾夫球會及佛州的海湖莊園等。 她舉例說,特朗普的華爾街四十號物業,二○一二年十一月獨立估值是二億二千萬美元,但其二○一一年財務報表卻稱價值五億二千四百萬美元。她又指特朗普報稱他在紐約第五街的三層物業總面積是三萬方呎,其實那裏總面積少於一萬一千方呎。

控方求罰款近20億元

入稟狀指特朗普集團利用這些虛報的財務報表,以換取銀行貸款和保險費上的優惠條款。入稟狀稱:「這些欺詐行為得到了特朗普集團最高層的批准,包括特朗普本人。」

詹樂霞要求法官就有關違法收益,判罰被告共二億五千萬美元,禁止特朗普及特朗普集團五年內參與紐約州任何不動產收購,同時永久禁止特朗普、其三名成年子女及兩名公司高層人員在紐約州任何公司內擔任高級職務或董事。她說,調查過程中揭發有人可能觸犯刑事罪行,包括偽造商業紀錄、發布虛假財務聲明、保險詐騙、銀行詐騙及串謀等。詹樂霞表示其辦公室沒有權限提出刑事控訴,正向司法部聯邦檢察官和國家稅務局提出刑事轉介。

特朗普一方否認指控,反指民主黨人詹樂霞的調查含政治動機。特朗普周三在社交平台指控非裔的詹樂霞是種族主義者,形容這場訴訟是「另一次獵巫行動」。

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