夥證監查可疑借貸 廉署拘五人搜查新威

2021-08-14 00:00

(星島日報報道)廉政公署與證監會昨天公布,展開代號為「玉麒麟」的聯合行動,廉署在行動中拘捕五名人士,包括一家上市公司的一名現任及一名前任執行董事。當局並沒有公布該上市公司名稱,但有消息指,事件涉及新威國際(058),其大股東是「金牌莊家」詹培忠之孫詹世佑(見另文),但他不涉及今次事件。

廉署與證監會是在周四(8月12日)展開行動,無獨有偶,新威國際在周四中午,亦自行要求停牌。公司通告表示,停牌是為公布一項內幕消息,但至昨晚九時半為止,該公司只發出一份盈喜通告,並沒有提及遭調查。

廉署指出,五名被捕人士涉嫌串謀他人收受利益,致使該上市公司批出多筆大額貸款予數家公司,以及延長有關還款期。調查發現部分貸款者由該上市公司高層人員或其相關人士操控,並拖欠還款,令該上市公司無法收回大部分貸款。

證監會則表示,其搜查行動乃基於該上市公司的可疑借貸活動涉嫌違反《證券及期貨條例》,而其管理層可能曾就此從事不當行為或其他失當行為,損害該上市公司或其股東利益。

廉署及證監會在聯合行動中搜查多個地方,包括該上市公司的辦公室,並接見多名人士。廉署及證監會表示,由於調查仍在進行當中,不會作進一步評論。

市場盛傳涉及事件的新威國際,曾因若干貸款交易,而令核數師請辭。新威國際在去年4月宣布,由中匯安達取代國衛成為公司核數師,並在同年5月披露國衛請辭原因。

通告指出,在去年3月中,國衛收到匿名函件,指新威國際在2016年至2018年期間向五名借款人(深圳四平、福州東燁、Charmate、華力資本及美瑞 )提供六筆貸款,而該等貸款屬於虛假交易,實際借款人為新威國際關連人士。匿名函件並指,新威國際並無對該等借款人進行任何盡職審查或信貸風險評估,亦無披露上述關連人士交易。匿名函件並聲稱,新威國際對有關貸款作出悉數減值,使實際借款人毋須償還。由於問題貸款發生在2016至2018年間,而詹世佑則於2019年11月底才入股新威,故今次事件應與他無關。

不過,當時新威國際堅稱,上述匿名函件的指控,並沒有任何文件憑證支持。新威國際頻頻更換核數師,在去年1月國衛接替中匯安達,但同年4月卻由中匯安達重新出任核數師,即是國衛只替新威國際工作了3個多月。今年1月,中匯安達再由開元信德接替。

新威國際在去年1月公布曾借出多筆款項,當中六筆款項是借給上述五家公司,總額達1.2億元。該等貸款在2016年至2018年借出,但直至去年初才公布。新威國際在去年1月的通告承認沒有遵守上市規則,但表示借款人為獨立第三方。對於有借款人未有依時還款,新威國際當時聲稱,已指示法律顧問進行法律訴訟的準備工作。

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