FBI查郭文貴募款 班農涉詐騙被捕

(星島日報報道)被視為美國對華頭號「鷹派」的白宮前首席策略師班農，與流亡美國的內地富商郭文貴，據報正被美國當局調查。《華爾街日報》昨天披露，兩人今年初替媒體公司GTV Media募得超過三億美元（近二十四億港元），被美國聯邦調查局（FBI）盯上，正徹查相關私募活動是否觸犯法律。紐約檢察部門本港時間昨晚通報，班農涉嫌以美墨邊境築圍牆為名發起網上籌款，數十萬人受騙上當。班農及另外三人因合謀電訊詐騙、洗錢等罪昨天被捕。

郭文貴二〇一四年逃美，被中國當局指控賄賂、詐騙和洗錢，但他一概否認，並在美國申請庇護。最近幾年，他和班農愈走愈近，聯手猛烈批評中國政府。二〇一八年一月，郭文貴創建一個名為「郭媒體」的自媒體網站。今年四月，再打造另一個網上平台GTV Media。據公司文件和多項訪談，班農是GTV Media的董事，郭文貴為公司顧問，負責出面為募款發言。

上月初，《華爾街日報》率先報道FBI正調查郭文貴及其用於媒體活動的資金來源，並稱調查已經進行了六個多月。該報昨天進一步披露，郭文貴今春為GTV Media募得超過三億美元，由於FBI介入調查，摩根大通集團和富國銀行已凍結與這場私募活動相關的銀行帳戶；美國銀行同樣在GTV Media母公司近幾個月開戶後不久，將帳戶關閉。

報道稱，GTV Media的募資沒向美國證券管理委員會（SEC）登記。他們除鎖定有錢的投資大戶，小投資者也被告知可以透過另一個實體「戰友之家」（Voice of Guo Media）來投資GTV Media。有許多投資者表示，他們得到的訊息是，匯到「戰友之家」的款項會以他們名義投資於GTV Media。據報郭文貴六月間表示，「戰友之家」募得近一點二億美元。

知情人士表示，美方調查人員要釐清GTV Media或郭文貴的商業夥伴，有否在私募活動觸犯證券法；知情人士還透露，紐約州檢察官辦公室同樣也在了解案情。GTV Media發布聲明說，私募活動是在律師指導下進行，公司將配合相關調查。

紐約南區聯邦檢察官辦公室本港時間昨晚通報，班農等四人以「我們來築牆」為名發起網上籌款，籌得超過二千五百萬美元，但款項到手後並未投入邊境築牆工程，疑似中飽私囊。班農涉嫌合謀電訊詐欺、合謀洗錢罪昨天被捕。另外三人為科爾法奇（Brian Kolfage）、巴多拉托（Andrew Badolato）及謝伊（Timothy Shea）。

美國總統特朗普在被問及前顧問班農被捕一事時表示：「我感覺非常糟糕。我已經有很長一段時間沒有和他打交道了。我根本沒有和他打過交道，對這個項目一無所知。對班農先生來說，這是很悲傷的事情，也很意外。」