滬地產金融巨鱷 涉非法集資被捕

2019-09-30 00:00

(星島日報報道)上海地產金融巨鱷,證大集團創始人戴志康(見圖)因涉嫌非法吸收公眾存款罪,被警方正式拘捕,相關銀行帳戶等財產被查封、凍結,最終清退將由法院進行。

上海證大文化創意發展有限公司(證大公司)旗下「撈財寶」、「證大財富」因涉嫌非法集資,被民眾陸續舉報,上海市浦東分局上月展開立案偵查,通報「證大公司」在未取得國家相關金融資質許可情況下,透過旗下「撈財寶」、「證大財富」涉嫌設立資金池、挪用資金等違法行為,對戴志康等四十一名犯罪嫌疑人採取了刑事強制措施。

警方前晚公布了最新消息稱,檢察機關已對戴志康等逾二十名疑犯依法逮捕,初步追繳現金約二億元,並查封、凍結了相關銀行帳戶、房產及股權等財產,追贓挽損工作仍在進行,最終清算將由法院依法進行。警方表示,目前已獲取證大公司旗下「撈財寶」、「證大財富」平台數據,同時聘請司法審計公司對投資人出借資金進行確認,繼續追查資金去向。

戴志康自九十年代進軍上海地產界,先後在上海浦東開發了證大大拇指廣場、證大五道口廣場、證大喜馬拉雅中心和九間堂等多個知名地產項目,成為上海地產大亨,隨後轉戰互聯網金融業,推出多個網絡信貸平台如「撈財寶」、「證大財富」,累計借款總額高達三百億人民幣。



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