开空壳公司洗1.8亿元黑钱 内地女囚三年四个月

2018-05-28 13:04

曾任保险经纪的内地女子于2011年至2014年间,在香港开设空壳公司银行户口,协助清洗1.8亿港元黑钱。女子今早在区域法院承认一项洗黑钱罪名,被判囚3年4个月。

案情指,受害的35岁台湾女子透过社交媒体认识一名不知名男子,男子声称手持内幕消息,可协助投资股票,事主遂从台湾汇款7千美元至涉案的香港银行户口。警方调查发现,41岁被告詹雪茹以一间空壳公司董事及股东的名义,开设涉案银行户口。被告求情时声称银行户口是借给内地亲戚做生意用的。

警方商业及罪案调查科署理总督察潘岳谦表示,本案涉及最少3名骗徒,而涉案银行户口有来自内地的资金,反映案件有跨国元素。他认为今次判刑反映案件的严重性,可起一定的阻吓作用。

警方又呼吁市民,不要因报酬或其他原因处理来历不明的金钱,也不要将银行户口借予其他人使用。

法庭记者:黄梓生

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