骗徒开设会计行声称取代「BIG4」吸金再虚构内地资助呃科企涉400万元拘6男女

2024-07-11 17:40

今年4月起11名市民报案，表示2022年尾至2024年初期间，被诈骗集团以高回报及佣金诱骗，投资两间声称会取代「BIG4」的会计行，但最终一直没有收到任何回报；与此同时，亦有5间本地科研公司上当，以为可透过上述会计行，申领虚假的内地科技资助基金，最终损失申请费。警方调查后昨今两日（7月10至11日）拘捕6男女。西区警区助理指挥官（刑事）警司卢嘉晋表示，案件涉骗款约400万元，被捕人包括主脑及5名骨干，分别报称商人、会计师、补习老师、公司秘书及公司顾问等，当中一人更涉非礼罪。

西区警区刑事总督察卢健邦称，诈骗集团包括两名持牌会计师，开设至少9间空壳公司诱骗受害人。当中，亦有两名女性受害人怀疑在2023年12月，分别被其中一名成员非礼。据了解她们案发期间，定期与诈骗集团成员会面，单对单期间被对方乘机摸臀碰胸。至昨今两日，警方展开代号「雾道」行动，在上水、大埔、荃湾、香港仔等地，以「串谋诈骗」罪拘捕4男2女（28至51岁），同时持法庭手令搜查被捕人寓所及中上环4间写字楼，检走大量电话、电脑、银行文件及公司文件等。

警方展示所得证物。徐裕民摄

虚假内地营业执照。

涉案银行文件及公司文件。

涉案财物。

涉案手提电话。

西区警区重案组第一队主管高级督察徐蔚莹称，据警方调查所得，诈骗集团首先开设商会，举办不同形式商务交流招揽受害人，并声称与内地单位来往紧密，能提供第一手消息及投资机遇，以获取对方信任。其后，集团成立两间本地会计行，讹称可以取代现时四大会计行（俗称「BIG4」），又提供高额回报等虚假承诺，邀请受害人投资。提高骗局可信性，涉案会计行有部份实质业务作掩饰，例如是公司注册及核数等。

受害人不虞有诈，签署入股协议及转账10万至40万元不等入股费。成为股东后，诈骗集团指示受害人以会计行名义，招揽游说本地科研公司，于内地开设分公司，声称可以率先向内地政府申请一个「科技资助基金」，可获最多600万元的现金补贴，受害人就可以从中赚取高额佣金。然而，上述基金实为虚构，有科研公司上当缴付6万至25万元不等申请费。最终，受害公司从未无收过补贴，而受害人亦从未收过佣金及投资回报，遂报案求助。

西区警区助理指挥官（刑事）警司卢嘉晋（中）、刑事总督察卢健邦（左）及重案组第一队主管高级督察徐蔚莹（右）

警方调查后发现，上述所谓入股费及申请费，存入犯罪集团银行账户后，大多以支票或现金方式被提走。另外虽然受害人包括专业人士，及医疗、云端服务等科企，然而犯罪集团利用不同空壳公司作前期粉饰，并成立商会及会计行，加上部份集团成员同为专业人士，令骗局可信性大增。警方接获举报后，主动迅速调查，于骗局成型前将案件侦破，成功避免更多人及公司受害。目前警方仍在调查，正追查涉案资金去向。