新加坡银行爆洗钱丑闻后 花旗及星展据报加强富裕客户审查

据彭博引述消息报道，花旗集团（Citigroup）、星展集团（DBS Group）和其他卷入新加坡最大洗钱丑闻的银行，正在加强对富裕客户和潜在客户的审查，以避免非法资金流动。

报道指出，多家机构的私人银行业务人员正接受额外的培训，以帮助识别犯罪份子掩盖背景和资金来源的伎俩，并指有关措施是自愿性行动，反映银行如何试图堵住漏洞。

针对来自中国福建及广东客户

报道又指，花旗的财富银行家有1个月时间完成涵盖防范洗钱等在内的培训，其中包括针对来自中国福建及广东的客户，指这些客户不会说英文，但持有土耳其、圣基茨岛、尼维斯岛或瓦努阿图的「黄金护照」。

此外，星展也是收紧客户重大交易审核流程的银行之一，该行拥有约1亿坡元的风险敞口（约5.77亿港元），主要来自房地产。星展发言人则表示，反洗钱流程正不断发展，以跟上犯罪份子行为方式及监管发展的变化。

去年大规模洗钱案涉逾173亿

事实上，新加坡去年8月爆出大规模洗钱案，来自中国的集团透过新加坡至少16家金融机构洗钱，涉资超过30亿坡元（约173亿港元）。其后新加坡政府成立了一个委员会以审查反洗钱制度，并加强对金融机构、房地产代理和贵金属交易商等行业的防范。

新加坡金融管理局（MAS）近期则完成了部份涉案银行的现场检查，报道亦引述部份知情人士指出，在审查结束后，透过存款帐户、贷款和其他金融服务和犯罪人士有联系的金融机构，预计将面临监管机构的罚款和其他惩罚措施。

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