江苏花店接「5.2万现金花」订单 收钱交货惨变洗黑钱帮凶

2024-03-11 13:04

江苏一花店老板茆女士为客户制作大额现金花束礼盒,却成为洗黑钱帮凶。
江苏一花店老板茆女士为客户制作大额现金花束礼盒,却成为洗黑钱帮凶。

内地流行以现金制作花束、礼盒,用于喜庆节日,却被不法之徒,利用来洗黑钱,令店家损失金钱还差点惹官非。江苏便有花店老板,接下制作5.2万元人民币的现金花束大订单,交货收款后不足1小时,却遭银行冻结账户,原来老板无意中做了洗钱帮凶。

据内地媒体报道,江苏一花店老板茆女士早前收到一张大订单,对方声称要求婚,找茆女士制作一束用5.2万元做的现金鲜花礼盒。

双方经一轮沟通,定好花束款式及费用后,对方用银行转账方式,将制作花束的5.2万元「材料」付给茆女士。

 

大额现金花束或礼盒,成为不法分子洗黑钱工具。
大额现金花束或礼盒,成为不法分子洗黑钱工具。
大额现金花束或礼盒,成为不法分子洗黑钱工具。
大额现金花束或礼盒,成为不法分子洗黑钱工具。
大额现金花束或礼盒,成为不法分子洗黑钱工具。
大额现金花束或礼盒,成为不法分子洗黑钱工具。
江苏警方提醒,制作大额现金花束或礼盒,或成不法分子洗黑钱工具。
江苏警方提醒,制作大额现金花束或礼盒,或成不法分子洗黑钱工具。
大额现金花束或礼盒,成为不法分子洗黑钱工具。
大额现金花束或礼盒,成为不法分子洗黑钱工具。
大额现金花束或礼盒,成为不法分子洗黑钱工具。
大额现金花束或礼盒,成为不法分子洗黑钱工具。
大额现金花束或礼盒,成为不法分子洗黑钱工具。
大额现金花束或礼盒,成为不法分子洗黑钱工具。

茆女士之后制成了含有5.2万现金的花束及礼盒后,送到客户手中,完成交易。但不足1小时后,茆女士却收到通知,指她涉及洗黑钱,银行卡遭冻结。

茆女士之后从警方获知,原来她用来制作现金花束的金钱,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。目前,案件正进一步侦办中。

据办案民警表示,诈骗集团为快速洗钱,将以银行提取现金、换虚拟币方式转为向花店、蛋糕店等进行大额消费套现。

骗店家银行卡号收赃款

不法分子看准了店家服务客户的心理,提出个制化要求。通常诈骗分子会购买方便变现的商品,例如烟酒、鲜花礼盒、黄金等,提出将钱转帐至商户的银行卡账户内。随后,不法分子将卡号转发给电诈案件受害人。

商户收到的「预付款」,实际是其他案件的「赃款」,无意中成为诈骗分子的「洗钱帮凶」。同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣的重大损失。

警方提醒,商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账。同时,不要随意提供个人的银行账户或收款二维码用于转帐。商户若发现银行账户出现异常状况,应第一时间到银行卡开卡行查明原因,如被警方依法处置,请收集交易资料配合警方调查处置。
---
《星岛头条》APP经已推出最新版本,请立即更新,浏览更精彩内容:https://bit.ly/3yLrgYZ

 

關鍵字

最新回应

關鍵字

相關新聞

You are currently at: std.stheadline.com
Skip This Ads
close ad
close ad