货车男涉去年海路贩毒案落网 再揭洗黑钱1600万被捕
2024-02-29 11:57 
一名货车司机去年涉及一宗海路贩运毒品案，被香港海关拘捕。海关追查后发现他涉嫌于2022年2月至2023年6月期间，清洗多达1,600万元的怀疑犯罪得益，并于昨日再将他拘捕，搜查其寓所及2间公司，检获一批银行文件及手提电话等。
去年年中，香港海关破获一宗海路贩运毒品案，一名36岁本地男子被捕。海关人员其后就案件进行财富调查，经分析案件的资金流向后，发现涉案男子疑利用其名下的银行户口，处理怀疑犯罪得益，进行清洗黑钱活动。涉案男子于2022年2月至2023年6月，先后在多间本地银行开设户口，与超过5,000人进行逾11,000次的交易，有户口更在1日内进行超过187次交易。该男子在一年半时间内，涉嫌清洗黑钱达1,600万元。
调查显示，涉案男子的户口资金以「快进快出」方式，长期保持低结馀，来源不明的入帐以1,000元以下细金额为主，当入帐达到一定金额后，较大的金额则会于同日被转走，转到第三方的个人户口内。海关相信此举用意是避开银行对一些大额交易的监管，令可疑交易不致曝光。
涉案男子报称任职货车司机，月入约5万元，但其名下并无物业，海关认为其银行户口的大额交易，与他的个人财务状况极不相称。人员于昨日（28日）根据《有组织及严重罪行》条例，以涉嫌「洗黑钱」罪名拘捕该名男子，并搜查其位于柴湾的住所，及2间由他出任董事、分别位于旺角及土瓜湾的公司，检获2部手提电话及一批银行文件。该两间公司分别于2018和2019年成立，从事食品贸易及音响器材贸易。被捕人已获准保释候查，海关将继续调查案件。
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