开TG群组称「帮发紧梦子女」筹款 2男女认洗黑钱罪

一对男女银行户口急增存款，其中男子恒生银行帐户于2个半月内馀额由1万多元升至41万。警方其后调查发现其中一笔存款备注为「光复香港」，2人又为「仔女有餐温饱 助养小朋友计划」telegram群组成员，群组称帮助「发紧梦子女」，筹得资金会用作紧急资金、医疗等。2男女今于区域法院分别承认5项及1项洗黑钱罪，暂委法官邓少雄将2人还柙，求情及判刑押后至3月13日，期间为他们索取背景报告。

两被告31岁李敏聪与27岁袁慧雯本身为朋友关系。李于2015年开立恒生银行帐户，2019年再开立渣打银行和马会投注户口。各帐户于2019年9月至11月19日期间均显示存款和交易急增，例如恒生户口有存款为早前8个月的11倍，一笔来自「LUN KIT YEE」的存款备注写上「光复香港」。馀额则由8月31日的万多元，于两个半月内急升到41万。至于李于2018设立的PayMe帐户，分别于上述日子期间收到30万存款；拍住赏户口于9月至11月期间收到的存款比8个月前总额多9.5倍；袁2019年所设立PayMe帐户也于9月至12月的3个月期间收到31万存款。

警方拘捕2人后调查WhatsApp纪录，袁向李表示担心转钱予李会被银行指洗黑钱，李便提议提取现金后再转交，又提到PayMe帐户快达收款上限，将开设其他户口。李又叫袁随便开立一个无钱的帐户，由李使用并接收款项后交给「仔女」。9月7日，李把袁加入至「仔女有餐温饱 助养小朋友计划」的telegram群组，群组引言为「希望可以帮到各位发梦既仔女⋯100%用到仔女身上」，筹得资金会用作紧急资金、医疗等，「香港人加油呀」。

2019年9月8日，李表示每日提取港币2万元，把现金留在家中较安全，又曾催促袁把PayMe帐户借给他，因有人将会捐款100万。翌日，李称计及其他「手足」收到的款项，应收到约60万。李又曾著袁每天帮他清洗1万元。

李于同年9月14日告诉袁，自己留了40至50万，打算用作开店，2人更商量去日本和台湾旅行可住得豪华一点。

案件编号：DCCC 558/2022
法庭记者：苏芷榆

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