海关破最大宗洗黑钱案 涉款140亿元拘7人

海关侦破历来最大宗洗黑钱案件，涉款约140亿元，7人被捕。洗黑钱集团在港开设多间空壳公司，以左手过右手方式，协助海外犯罪集团清洗黑钱，其中一个银行户口单日入帐超过一亿元，一次过汇款最高金额约4800万元。

海关财富调查科高级监督叶冬菁（中）、监督杨郁文（左）及财富调查第一组指挥官余耀荣（右）。刘汉权摄

海关财富调查科高级监督叶冬菁简介案情。

海关财富调查科监督杨郁文。

海关检获的证物。

海关检获的证物。

海关「拂晓」行动，侦破历来最大宗洗黑钱案件。刘汉权摄

行动中检获的证物。刘汉权摄

行动中检获的证物。刘汉权摄

行动中检获的证物。刘汉权摄

洗黑钱集团运作过程。

洗黑钱集团运作过程。

被捕7人包括5男2女（23至74岁），其中34岁非华裔男子为集团主脑，以独资经营公司作为核心，利用妻子、父亲及胞弟名下8间出入口贸易公司及11个银行户口，所有公司均以红磡一个商业单位作为登记地址。

海关拘捕涉案人士。梁国峰摄

2021年，该集团透过保险经纪作为中间人，招揽三名本港男子开设空壳公司及银行户口，然后交由集团操控变成傀儡户口，海关调查得悉，主要用作清洗黑钱涉及12个银行户口。

上月30日海关海关财富调查科展开代号「拂晓」行动，突击搜查红磡、何文田及九龙城7个住宅单位及4个商业单位，拘捕7人，冻结1.65亿港元资金，洗黑钱集团报称从事电子产品生意往东南亚及印度等地方，成立大量空壳公司及傀儡银行户口，以跨国贸易名义向海外国家出售钻石及电子产品。

海关拘捕涉案人士。梁国峰摄

该集团所属的银行户口频繁转帐约两万宗，虚报贸易纪录及夸大出口贸易额，从而转帐大量海外资金来港清洗，虽然该集团录得数以十亿计的户口交易，但只有9千万元报关纪录。

涉案集团多间公司表面上没有业务关联，但各自利用银行户口进行频繁资金转移，2021至2023年五间本港银行户口清洗黑钱达79亿，其中一个户口曾经单日入帐超过一亿港元，单次最高金额约4800万元，而且出入帐之频繁极度罕见，一个户口单日可以50次，多个户口涉及清洗黑钱140亿元。

海关主动联络海外执法部门，得悉涉案集团以国际贸易形式出口电子器材、钻石、宝石、成衣及贵金属。而其中29亿资金来源自印度手机应用程式诈骗集团，两间印度珠宝公司涉嫌透过虚假宝石贸易，将犯罪得益转移出国，正被印度当局调查。

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