TNG打撃洗钱不力 遭金管局公开谴责及罚款157.5万

储值支付工具TNG遭金管局公开谴责，涉及未有健全和适当的管控制度，以确保遵守打击洗钱及恐怖分子资金筹集，TNG因此被罚款157.5万元。金管局助理总裁（法规及打击清洗黑钱）朱立翘表示，储值支付工具持牌人，须有稳健的管治安排和内部管控制度，以有效风险管理。

金管局晚上宣布，已根据《支付系统及储值支付工具条例》，完成对TNG的调查及纪律处分程序，金融管理专员指出TNG违反相关条例，未能符合打击洗钱及恐怖分子资金筹集的措施，以及未达到审慎及风险管理的最低准则，因而处以谴责及罚款。

TNG被当局发现，在2019年2月至2020年7月中旬期间，未有健全和适当的管控制度，以确保遵守《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》；在2016年8月至2020年8月期间，TNG被发现未有稳健的内部管控制度，促进有效及具效率的运作，及防范或及早侦测到异常情况；在2016年8月至2020年8月期间，TNG亦未有稳健的内部管控制度，促进有效及具效率的运作，及防范或及早侦测到异常情况。

金融管理专员认为，由于调查结果的严重性，须公开予以谴责及罚款，以向TNG及业界传递明确的阻吓讯息，表明健全和适当的打击洗钱及恐怖分子资金筹集的管控制度十分重要。

TNG在得悉金管局调查过失后，已采取一些补救措施，并加强相关管控制度，当局称TNG过往并无遭受纪律处分的纪录，并以合作态度解决了相当违规事项。

朱立翘强调，储值支付工具持牌人应参考金管局的相关指引及通告，采用合适的管治制度及内部管控以管理其运作风险，并为员工提供足够的培训。

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