洗黑钱集团「唔熟唔食」 邀伴侣亲戚开傀儡户口 警拘12人
2023-12-09 16:06 
警方昨日（8日）展开代号「击锤」及「谋攻」行动，捣破本地一个洗黑钱集团，拘捕5男7女，涉嫌「串谋洗黑钱」及「阻碍警务人员执行职务」。涉案人怀疑邀请相熟亲戚或伴侣，开设傀儡户口接收骗款。随后再以大额提款以及交易虚拟货币，清洗约3000万元黑钱。行动中检获约120万元现金、超过25张银行卡、多部智能电话及电脑。
财富情报及调查科高级督察胡铭雄表示，今年1月至10月期间，警方发现32宗本港及海外的骗案犯罪得益怀疑，流入至少54个本地银行户口。案件涉及电话骗案、投资骗案、网上情缘等，损失逾9700万元。其中损失最大事主为20多岁男子，他在交友程式认识骗徒，及后被诱投资，损失逾240万元。
警方深入调查后，锁定一个本地洗黑钱集团。他们招揽朋友及身边伴侣，开设大量个人银行账户。集团收到骗款后，或不断利用户口互相过数；或短时间内到银行提取现金；或多次卖出买入虚拟货币，掩饰资金来源。
警方昨日突击搜查犯罪集团成员多处地点，包括2间虚拟货币投资公司，以「串谋洗黑钱」拘捕5男6女本地人士，并以「阻差办公」拘捕1名女子，包括22岁男及45岁女主脑。他们介乎20岁至45岁，当中6名被捕人为亲属及情侣关系。部份被捕人仍被扣查，行动仍继续，不排除更多人被捕，强调会继续严正追查资金来源及去向。
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