JPEX案｜内地币圈曾乱像丛生 5年前严打始见成效 第一大案涉价值400亿虚币
2023-09-24 19:14 
JPEX涉嫌诈骗14亿元事件，成为目前香港币圈涉案金额最大案件，引起内地对香港虚拟资产平台安全的关注。有内地币圈人士指，类似JPEX事件早在7、8年前就在内地爆过。在2018年前，内地尚未有法律规范虚拟货币，币圈因此乱像丛生，涉及挖矿及炒币的诈骗比比皆是，其中有「中国币圈第一大案」之称的「PlusToken」传销案，涉及的加密货币价值高达400亿元人民币（下同）。
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中国币圈第一大案
2018年5月，一款号称由前Google员工和某跨国公司员工联手开发的虚拟币钱包「Plus Token」在网路上出现。该平台以区块链技术为噱头、以比特币等数字货币为交易媒介，可为数码货币提供增值服务，缴交相当于500美元以上的加密货币就能参与，吸引在中国加密货币参与者参与，约一年已收取了8种相当于148亿元的加密货币。
惟调查后发现，该集团并未经营任何实际活动，本质上属于传销，参与人数超过了200多万人，「层数」达3,000层以上，涉及虚拟货币价值更高达400亿元，单是比特币就已超过32万枚，以太币超过925万枚，因此被称为「中国币圈第一大案」的交易平台「PlusToken」传销案。据判决书显示，由中国官方没收比特币为19.47万枚，以太币为83.3万枚，还有其他种类的加密货币，另估计有1.5亿元的加密货币已经遗失。
矿机商「烤猫」吸金2亿后消失
网名「friedcat」（烤猫）的蒋信予在2012年7月，在比特币官方论坛bitcointalk上发帖，宣称自己成功制造出专门为挖比特币的ASIC矿机，希望通过众筹的方式筹 100 万元人民币（下同）的资金量产矿机。
后来，烤猫成立矿机公司，不少人就集中投资在烤猫的矿机生意上。有网民形容，「来烤猫这里买矿机的人都是排著队，有的甚至直接把钱扔过来，抱起矿机就跑，唯恐矿机被人抢走。」 业界流传烤猫仅用短短三个月时间就吸金2亿，公司估值也一路上涨了50多倍。
然而在2014年底，烤猫却人间蒸发，引发圈内人讨论其去向，被称为「币圈十大未解之谜之一」。随著烤猫消失，其公司也人去楼空，投资者自然是血本无归。有不少人认为，烤猫已卷款跑路。
比特币交易网GBL突倒闭
诈骗事件还包括中国比特币交易平台GBL。内媒《第一财经日报》报道，2013年10月，这间自称在香港注册、有大财团支撑的交易所毫无先兆的突然关闭。据报道统计，500受害者损失总计超过2,000万元。
GBL平台管理者以十倍杠杆高额回报为诱饵，吸引用户加入成为会员，又指会员通过这种方式投资，可从中赚取手续费和对赌收益。然而，用户无从得知GBL在内地的实际营运地址和负责人，以及究竟有无所谓的交易。当时曾有内地苦主来港追讨却摸门钉，《南方周末》报道中指出，GBL于该年5月27日成立，虽然在香港登记注册，但并未获得香港金融业务许可证。
内地当局全面严止加密货币交易渠道，对打击骗案颇有成效。然而，不法分子近年已转战其他地区，包括香港。今次香港JPEX巨额骗案，正反映监管重要性，以及投资者对虚拟资产风险认识不足。
有内地币圈的人士认为，香港虚币投资者仅依靠名人、广告宣传背书，就对新的平台作出投资决定，面临有巨大风险。他指，监管通常是滞后的，通过在市场上长跑，并赢得共识的平台才更具有抗风险性。
他提醒，参与类似JPEX的中心化交易所，最大的风险就是整个交易平台「跑路」，若仅仅依靠政府的监管，投资者没有任何技术上的防备措施，便很容易误坠骗局。
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