JPEX案｜类似骗案8年前已大爆发 内地币圈过来人︰早一点爆雷 对香港有好处
2023-09-23 12:24 
JPEX风暴持续发酵，事件已引发内地业内人士关注。《星岛环球网》记者找到多名内地币圈人士指出，JPEX早一点爆雷对香港有好处，能够阻止更大的损失发生。类似JPEX的事件，事实上早在7、8年前就在内地爆过，直到2018年政府出手整治之后才销声匿迹。
JPEX案至今警方拘捕11人，当中包括林作及网红「陈怡」等人。警方表示，截至昨日（22日）下午5时，警方共接获2265名受害人报案，当中涉及金额约14亿元。此次事件，有指亦有内地投资客受到损失，但相信为数不多。有内地币圈过来人指，JPEX这次收割的不是币圈的人，至少他们暂时没有听到币圈有老手被JPEX诈骗，JPEX的方式似乎都在向新手下手，对于「老韭菜」来说，这些方式都是内地以前币圈的「老招」。
警方及证监会早前就JPEX拘捕行动进行联合记者会︰
JPEX手法像从前内地骗案
这名内地币圈人士认为，JPEX跟几年前内地各种虚拟货币平台的操作手法有点像，本质上可能是一种庞氏骗局。首先内地的骗人平台都会夸大或者捏造平台背景，例如声称拥有多国数字货币金融牌照、与国际大牌交易所有合作关系、伪造注册用户数量及交易额等；然后以高额回报吸引投资者入局，承诺利息高达20%，再利用「合伙人制度」高额分销模式拉人头，靠著10几倍的年化收益推动层级推广。
另外，大家也会看到大规模广告等投入，并引入明星艺人、网红、圈内KOL背书宣传，再「碰瓷」大品牌进行营销，像假冒与大品牌信用卡、外国交易所合作等。同时，他们亦会通过后台操控，伪造交易量和交易额，人为控制虚拟货币的价格，营造交易繁荣的假象。
内地当局2018年出手纠正
此类平台一般都是利用监管上的漏洞，作出各种包装，内地币圈人士指，像2018年以前，内地尚无虚拟货币监管的法令，各种交易平台大行其道疯狂敛财。
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他提醒香港的币圈新手，对于高额回报的来源，平台会编造各种情景，例如投资国际资本市场、交易手续费、未来上市融资等。前期不少投资者会抱著试一试的心态，投入小额资金，能够获得快速又丰厚的回报，「在高收益的刺激下，投资者不但将所得收益持续投入，更不断加码投资额，而平台给予投资的收益，只是后续投资者的本金，并无实际收益来源，属于典型的庞氏骗局。」
当资金池积累到一定量级的时候，平台会采用系统升级维护、提高取现手续费等手段，阻止用户提现。一众投资者入局之后，随著大量资金投入，即使明知是骗局，但为了避免损失，往往会和平台一起反对政府监管介入，害怕平台关停血本无归，甚至遭平台里挟继续拉人入局，寄望后来者的资金挽回自身的损失，沦为平台欺诈的帮凶。
其实，早在几年之前，内地投资客已经过了一轮虚拟货币热潮的洗礼，很多人都了解其中的风险，大家都抱著「快进快出、先进先出」的心态，期望在前期迅速进入、收割、离场。
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「很多人心知肚明，这就是一个雷，始终会爆掉，但都抱有投机心态，期望最后受伤的那个人不是自己，然后这个雷何时爆、如何爆都是未知之数。」这名内地币圈人士这样说。
监管通常滞后 提防平台「跑路」
另一位内地币圈的人士对香港投资者提出建议，他认为虚币投资者，首要的是做好资金分配管理，不要把钱全投资到单一资产，同时要有风险损失的心理承受能力；其次，在参与区块链经济等新兴经济模型的过程中，虽然机会很多，但同样面临未知的风险，所造成的损失会比投资传统行业更大更快，因为所需要的技术知识、监管条例的了解，都是大多数人不具备的。
「仅依靠名人、广告宣传背书，就对新的平台作出投资决定，就有巨大风险，监管通常是滞后的，通过在市场上长跑，并赢得共识的平台才更具有抗风险性。」
他提醒，参与类似JPEX的中心化交易所，最大的风险就是整个交易平台「跑路」，因为投资者仅仅依靠政府的监管，投资者没有任何技术上的防备措施。
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