中区警破51宗诈骗洗黑钱案涉5700万元 拘31人逾半为外佣当傀儡户口持有人

鉴于近年诈骗案以及牵涉卖户口等洗黑钱活动持续上升，中区警区刑事部在过去一周，展开代号「千国」执法行动，共侦破51宗诈骗及洗黑钱案件，总损失金额高达5700万港元。行动中共拘捕31人，包括7男24女，其中17人为外佣，涉收取报酬卖出其个人户口作洗黑钱用途。

中区警区刑事调查第九队主管侦缉督察余诗淇讲述案情时表示，被捕人士年龄介乎21至74岁，当中大部分为非华裔人士，包括17名为外佣，而其馀12人为本地人，报称职业包括无业，送货员、司机、家庭主妇等。而受害人年龄则介乎19至91岁本地及海外受害人。其中最大单一损失为2000万港元，案件是2022年3月一名71岁本地女子接获假冒公安电话，指受害人涉及洗黑钱案件，要求受害人提交其银行帐户及密码，其后受害人发现户口内的2000万元被转到其他银行帐户，俗称傀儡户口。

中区警区刑事调查第九队主管侦缉督察余诗淇讲述案情。源琛薇摄

警方总结行动成果。源琛薇摄

中区警民关系组拣选部分外佣聚集热点派发宣传单张，提醒他们不要为报酬而借用或贩卖户口予不法分子。

被捕男女分别涉及「以欺骗手段取得财产罪」、「诈骗」及「洗黑钱」等罪名。今次行动被捕人角色主要为傀儡户口持有人，有户口持有人声称对诈骗案件不知情，但受到诈骗集团以微薄金钱引诱开设银行户口，将其银行户口提供予诈骗集团用作收取骗款。被捕人户口一共收取及处理超过850万港元的犯罪得益，即俗称洗黑钱。调查发现，有外佣收取300元至2000元不等，出卖其银行户口予犯罪集团作洗黑钱用途。

行动中有两名被捕人士已各自被控一项洗黑钱罪名，并将下月8日于东区法院提堂。 而其他被捕人士则获准保释候查。调查仍然继续，不排除有更多人被捕。警方相信有本地犯罪集团，特别针对外籍佣工对香港法例不熟悉，从而以报酬利诱，诱使外佣借出或卖出其个人户口，用作不法用途。

中区警民关系组在过去周末，进行一系列防骗及反洗黑钱宣传行动，除向市民派发防骗宣传单张，提高其防骗意识外，亦特意拣选部分外佣聚集热点派发宣传单张，提醒他们不要为报酬而借用或贩卖户口予不法分子，除要负上刑事责任，亦可能影响他们将来继续留港工作的机会。中区警区亦透过相关领事馆，发放有关防骗以及反洗黑钱的信息。

警方强调，洗黑钱为非常严重的罪行，根据香港法例规定， 如有人知道或有合理理由相信任何财产全部或部分、直接或间接代表任何人的犯罪得益而仍然处理有关财产，即属犯罪，一经定罪，最高刑罚监禁14年及罚款港币500万元。

警方提醒市民勿将储值支付工具或银行户口等借出或卖出予任何人，以处理来历不明的金钱或资产，否则可能干犯「洗黑钱」罪行。另外，亦想提醒雇主，教育外佣相关洗黑钱罪行，以及提醒她们，如外佣在香港触犯刑事罪行而被定罪，有可能影响到日后她们工作签证或延长逗留期限的申请。

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