洗黑钱集团一条龙诈骗清洗逾1亿 7人落网 受害英籍教师失逾200万

警方财富情报及调查科捣破一个洗黑钱犯罪集团，发现该集团透过操控在港开设的傀儡户口，清洗来自不同诈骗案所得的超过1.1亿元黑钱。其中一名受害人为50岁英籍幼稚园教师，因堕入虚拟货币投资骗局，损失200多万元。涉案洗黑钱集团7人落网，包括一名集团骨干成员，亦有泰籍女子及菲律宾女佣。

被捕7人年龄介乎33至45岁，分别为2名本地男子、3名泰国籍女子及2名菲律宾籍女子；他们报称为家佣、运输工人、清洁工人或无业。7人当中，1人为骨干成员，另外6人为傀儡户口持有人。

涉案集团犯罪手法。黎咏斯摄

警方调查显示，涉案集团自2022年起，以每个户口大约数百至数千元的报酬，招揽傀儡开立银行帐户，并要求傀儡交出银行卡及密码。集团以投资骗案、网上求职骗案及电话骗案欺诈受害人，并指示受害人将款项存入这些傀儡户口，当中涉及21宗发生于去年10月至今年6月的骗案，总损失超过1,300万元。集团之后透过操控傀儡户口，以现金提取方式及买卖加密货币，清洗不同诈骗案件的犯罪得益。

该集团于去年10月至今年6月期间，涉嫌利用最少48个傀儡户口清洗超过1.1亿元的犯罪得益。其中417万元已经被证实与12宗投资骗案、7宗网上求职骗案，以及2宗电话骗案有关。

警方财富情报及调查科督察李志鹏。黎咏斯摄

警方财富情报及调查科督察李志鹏讲述案件。黎咏斯摄

警方财富情报及调查科督察李志鹏讲述案件表示，人员于2022年10月起展开名为「义门」的打击洗黑钱罪行的行动，经情报分析及深入调查后，成功锁定该个洗黑钱集团。至昨日（7日），警方在全港多处采取拘捕行动，成功瓦解涉案集团，以串谋「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称「串谋洗黑钱」）拘捕7名人士。

人员在行动中亦成功捣破该集团用作储存傀儡户口银行卡及现金的储存仓，检获总值32万元现金，搜出多张银行提款卡及多部手提电话。 警方现正追查涉案骗款的下落，不排除稍后有更多人被捕。

财富情报及调查科由昨日起至本月25日，开展新一浪反洗黑钱宣传活动及教育工作，向市民宣传「唔租、唔借、 唔卖」银行户口的信息，提高市民对反洗黑钱的意识。

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