警务处伙金管局及银行公会推财富情报交换平台 冀加强合作打击金融罪案

香港警务处今日（20日）表示，警务处与香港金融管理局及香港银行公会近日推出一个银行之间的财富情报交换平台，名为Financial INtelligence Evaluation Sharing Tool （FINEST），为打击金融罪案迈出关键一步。

Financial INtelligence Evaluation Sharing Tool （FINEST）为打击金融罪案迈出关键一步。资料图片

FINEST由警务处与金管局和香港银行公会共同管理及开发，分析交换与怀疑金融罪行相关的企业客户数据。资料图片

平台将加强执法部门和银行之间的互相协调，从而提高识别和打击犯罪活动的成功率。资料图片

FINEST亦加强情报交流、强化尽职审查措施以及促进业界合作。资料图片

由6月下旬起，先由5间银行参与使用FINEST，其他银行亦会随后分阶段使用。资料图片

FINEST由警务处与金管局和香港银行公会共同管理及开发，为银行业界提供安全有效的平台，分析交换与怀疑金融罪行相关的企业客户数据。平台将加强执法部门和银行之间的互相协调，从而提高识别和打击犯罪活动的成功率。此外，FINEST亦加强情报交流、强化尽职审查措施以及促进业界合作。

由6月下旬起，先由5间银行（中国银行（香港）有限公司、渣打银行（香港）有限公司、香港上海滙丰银行有限公司、恒生银行有限公司及中国工商银行（亚洲）有限公司）参与使用FINEST，其他银行亦会随后分阶段使用，以达至广泛地覆盖香港银行业的最终目标。

余伟文：三方共同目标是打击诈骗与金融罪行

警务处补充，是次不同界别携手合作，突显了多方同心协力是打击金融犯罪不可或缺的一环，亦展现出警务处、金管局和银行业正加紧合作打击犯罪威胁，致力提升香港作为国际金融中心的声誉。

金管局总裁余伟文表示，这个合作平台表明银行、金管局及警务处的共同目标是打击诈骗与金融罪行，为公众提供更佳保障。银行间共享讯息，再配合数据分析，将可在防范银行体系被滥用进行诈骗活动发挥关键的作用。

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