招揽买卖傀儡银行户口作洗黑钱用途 警拘13男涉款1.68亿元

2022-12-06 16:42

警方财富情报及调查科高级督察周雅诗讲述拘捕行动。蔡楚辉摄
警方财富情报及调查科高级督察周雅诗讲述拘捕行动。蔡楚辉摄

警方留意到今年年中开始,有犯罪集团利用通讯软件及社交平台,招揽市民买卖俗称傀儡虚拟银行户口,从而收取本地骗案的骗款,又利用户口不断互相过数清洗黑钱。财富情报及调查科追踪骗款流向后,成功锁定一个犯罪集团,发现集团租用保安程度较低的荃湾工厦单位,以掩饰24小时操作的营运中心。

警方公开不法分子的招揽手法。
警方公开不法分子的招揽手法。

警方财富情报及调查科高级督察周雅诗表示,昨日(5日)警方采取代号「致远」行动,突击搜查该个目标营运中心,以涉嫌「串谋洗黑钱」罪,拘捕4名犯罪集团骨干成员,行动中检获多部智能手机、电话卡、银行卡、路由器及数簿等证物。同日,警方再搜查港九新界多个处所,以涉嫌「洗黑钱」及「以欺骗手段取得财产」罪,拘捕另外9名男子,他们为傀儡户口持有人。被捕13名(18至45岁)疑犯,分别报称速递员、建筑工人及无业等,部分骨干有黑社会背景。


警方调查发现,犯罪集团今年3月开始,操控至少104个虚拟银行户口,平均每名被捕人持有8至9 个虚拟户口,收取354宗涉及刷单、投资、网购及网上情缘骗案的骗款,清洗约1.68亿港元怀疑犯罪得益。犯罪集团每个户口以500至2,000港元面劳利诱市民开设傀儡户口,提供其网上银行登入名称及密码,收取骗款。当收取骗款后,犯罪集团再经多次转帐或提款逃避执法部门追查,警方相信已瓦解一个活跃本地的洗黑钱犯罪集团。行动仍然继续,不排除有更多人被捕。

 


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