星岛专访│涉虚拟资产案大升 警接苦主要求追截17亿 上月设洗黑钱专家专队加强打击

犯罪集团近年改用加密货币交易方式转移犯罪得益，令洗黑钱活动更为复杂和隐蔽，更衍生愈来愈多涉及加密货币的骗案，警方为加强调查相关罪行的成效，上月成立「洗黑钱专家」专队。另外，警方去年3月推出的加密货币止付机制，截至今年9月接获1566宗要求追截加密货币的请求，涉款达17亿元，当中成功拦截近5千万元加密货币。

突发行动组记者：李建人

警方​「洗黑钱专家」专队上月成立。左为鄢晓宇，右为邹祥有。 李建人摄 ​

 

警方不时呼吁市民切勿借出户口予他人，以免成为洗黑钱活动的帮凶及误堕法网。 资料图片

今年涉及利用虚拟资产洗黑钱的案件逾1600宗。资料图片

 

现在的洗黑钱活动已不限于现金，而是涉及加密货币，令案件更为复杂和隐蔽。资料图片

警方近年侦破多宗大型洗黑钱案，拘捕多人。资料图片

警方现时正与大学合作研发分析加密货币的软件，有助进一步加强调查能力。资料图片

 

警务处财富情报及调查科财富调查组警司、「洗黑钱专家」专队副指挥官邹祥有及警务处网络安全及科技罪案调查科法理鉴证及训练组警司、「洗黑钱专家」专队成员鄢晓宇，前日接受本报专访，讲述自10月1日正式成立的自愿兼任职务队「洗黑钱专家」的工作，并谈及本港洗黑钱案件最新趋势。

邹祥有表示，本港洗黑钱活动主要涉及高利贷、非法赌博、毒品、诈骗，犯罪集团一般洗黑钱手法是借用多于10人、每人持有的2至3个傀儡户口调动黑钱，涉款通常几千万元至逾亿元，视乎运作多久才被警方发现，其中前年洗黑钱案件有1090宗，去年有865宗，今年首两季有364宗，案件虽有下跌趋势，但日益复杂，被利用协助洗黑钱而被捕的市民亦有增加，他们借出的户口包括银行及虚拟银行户口。

鄢晓宇表示，犯罪集团会利用不同群体洗黑钱，包括外地人士，但因疫情导致出入境不便，遂改为利用外佣、失业者、低收入人士甚至学生的户口洗钱，并利用快捷支付系统、储值支付系统及加密货币进行，后者更因开设帐户毋须身分登记，难以追踪持有人，加上目前香港没法例规管，令调查洗黑钱难度增加。

来自网罪科的鄢晓宇特别指出，该科统计今年1月至9月涉及虚拟资产的案件有1663宗，当中813宗涉及加密货币转帐，涉及3.79亿元，850宗是讹称涉及加密货币，涉及7.35亿元。换言之，涉及虚拟资产的案件涉款逾11亿元。

警方去年3月推出加密货币止付机制，截至今年9月，共接获1566宗要求追截加密货币的请求，涉款17亿元，成功拦截了4850万元的加密货币；警方亦透过不同方法加强侦查能力，例如直接联络相关外国加密货币交易平台了解，现正与大学合作研发调查及分析加密货币的软件，同时加强宣传教育，让市民提防相关骗案。

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