5人被控串谋诈骗及串谋洗黑钱8罪 准保释2月杪转介区院

4名男子涉嫌串谋外籍人士，讹称本地一间银行代表数间声称参与非洲投资项目的公司，持有至少255亿港元的资产，并透过虚假文件诈骗多名日本投资者向涉案公司投资逾2,840万港元，同案1女则涉串谋处理犯罪得益约5,500万港元。5人被控串谋诈骗及串谋洗黑钱共8罪，案件今天于东区裁判法院提堂，各人暂时毋须答辩。本案押后至2月24日，以准备转介至区院文件。控方不反对众被告以原有的2至10万元保释，但提出附加条件，即不得离港、交出旅游证件、居于报称住址及不得直接或间接接触控方证人，获主任裁判官严舜仪批准。

被告依次为胡文浩（34岁，财务顾问）、陈德政（34岁，厨师）、梁浩贤（35岁，人力资源经理）、罗文辉（48岁，无业）及甘洁贞（53岁，无业）。首4名男被告被控于2016年3月30日至8月30日期间，一同并与MUDOLO Willah、KIM Gyeun Bai及HADA Sachiyo串谋诈骗可能为投资用途而向ADF Japn Limited 及/致其有关联的公司、商号及人士存入金钱或提供资金的公司、商号及人士，即不诚实地伪称渣打银行(香港)有限公司为ADF Capital Limited的担保人，而ADF Capital Limited承诺按该些公司退款承兑票据所订定的条款，向ADF Japn Limited或其承付人支付款项。

他们另被控于2016年3月30日至9月10日期间一同并与 MUDOLO Willah、KIM Gyeun Bai及 HADA Sachivo 串谋诈骗 IWAOKA Shingo‘，即不诚实地伪称渣打银行为ADF Capital Limited 的担保人，而承诺按该些公司退款承兑票据所订定的条款，向Lithomount Co., Ltd 或其承付人支付款项。

甘洁贞被控于2015年7月15日至2019年1月29日期间，知道或有合理理由相信某项财产，即 ADF Consultancy Services Limited （ 前称 Frontier Consultancy Services
Limited）名下的香港上海汇丰银行有限公司户口的款项(总金额超过700万港元及600百万美元），全部或部分、直接或间接代表任何人从可公诉罪行的得益，而仍与 KIM Gyeun Bai 及 MUDOLO willah 一同串谋处理该财产。

胡文浩及陈德政另被控于2015年1月1日至2016年4月30日期间在香港，一同与罗文辉及 CIVILIZE Suphol 串谋诈骗可能为投资用途而不诚实地伪称渣打银行(香港)有限公司代表CIVILIZE Suphol 持有总金额33亿欧元的资产。2人另被控于2016年5月11日，一同与 MUDOLO Wilah及 KIM Groun Bai 串谋诈骗 Antar Diesel Iiport & Export LLC， 不诚实地伪称渣打银行为ADF Capital Limited 的担保人，承诺按该些公司退款承兑票据所订定的条款，就每份兑票据向 Antar Diesel Import & Export LIC 或其承付人支付5000万美元的款项；及在2016年7月19日，一同与 MUDOLO Willah 及 FADA Sachivo不诚实地伪称渣打银行(香港)有限公司代表 CIVILIZE Suphol 持有总金额33亿欧元的资产。

胡另被控于2016年4月8日，与 MUDOLO Willah及一同串谋诈骗，即不诚实地伪称渣打银行确认ADF Group Limited 分别拥有金额15亿美元的资金或信贷额度，而这可用于非洲的投资项目；及于同年4月29日在香港，与MUDOLO Willah和HADA Sachiyo一同串谋诈骗，不诚实地伪称ADF Group Limited于渣打银行持有的银行户口拥有金额20亿美元的资产。

法庭记者：汤璧瑜

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