海关拘两姐弟 涉加密币虚拟银行户口洗逾3.8亿黑钱
2021-12-28 18:15
香港海关今日(28日)于油塘一个公屋单位拘捕两姐弟,分别为28岁及21岁,涉嫌进行洗黑钱活动,涉款金额约3亿8400万元。
初步调查显示,两名被捕人士为两姐弟,于去年5月至11月期间,在本港不同银行(包括虚拟银行)及虚拟货币交易平台开设个人帐户,并透过银行转帐、现金存款及加密货币等方式,收取来自超过380个个人户口、约2500笔来历不明款项,总共约3亿8400万元,与两姐弟报称报税纪录仅千多元收入明显不符,涉嫌洗黑钱活动。
海关有组织罪案调查科高级调查主任(财富调查组)余耀荣表示,姐姐是最先开始犯案一人,其后弟弟加入,姐姐从事文职工作,弟弟则为仍在读书的大学生。海关提到,两人于银行开设户口时,曾多次讹称自己从事不同职业,姐姐曾自称保险经纪和电信商销售员,至于弟弟更试过一日之内开设6个实体和虚拟银行账户,分别假称零售员、文员、学生等等。
目前海关仍在调查这笔款项来源、流向以及两人背景,同时冻结两人名下户口资产,案件仍在调查,两人已获准保释候查,不排除更多人被捕。
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