中港联手破跨境洗黑钱集团 拘22人涉款7亿元

香港警方财富情报及调查科联同内地执法部门采取联合行动，捣破一个跨境洗黑钱集团，拘捕22人，涉款7亿港元。

警方财富情报及调查科高级警司郑丽琪指，财富情报及调查科较早前接获情报，显示一些银行户口牵涉可疑交易，款项来历不明，经过调查后发现这些户口内的款项与近年多宗诈骗案受害人的骗款有关，包括电话骗案，投资骗案及网上情缘等，损失款项高达2亿7千200万元。

她指，调查亦发现一个活跃在本港的犯罪集团招揽了一些香港市民开设银行户口清洗这些犯罪得益，之后将这些户口的网上登入名称及密码，交予内地的团伙，再遥控这些户口清洗相信是犯罪得益的黑钱。

警方财富情报及调查科人员经深入调查和情报分析，就案件与内地执法部门进行情报交流后，于昨（7日）联同内地执法部门展开代号名为「耀斑」的拘捕行动，香港警方于本港拘捕了14人，分别是12男2女，年龄介乎23至75岁，当中包括一名31岁的男主脑，负责招揽港人开户口清洗黑钱。案中检取了与案有关的证物，包括电脑、电话及开户文件等。同时冻结了部分被捕人士的户口120万港元，相信是犯罪得益。

而内地部门亦在同日于深圳南山区两个处所内破获操控中心，共拘捕8人，包括7名内地男子及1名香港女子，年龄介乎20至29岁。他们受香港集团主脑指使，操控香港户口以转走这些犯罪得益清洗黑钱，以涉嫌串谋诈骗、洗黑钱及帮助讯息网络犯罪活动而被捕。警方相信今次行动已瓦解了一个活跃中港的跨境洗黑钱集团。