警方成立财富情报及调查科 专责打击洗黑钱活动

近年虚拟银行及虚拟货币等电子交易平台兴起，金钱流动更为便利，犯罪分子纷纷利用有关平台进行洗黑钱活动，警方基于金融罪案日趋复杂及多元化，本月正式将财富调查组、联合财富情报组及财富调查总部从毒品调查科分拆，整合及升格为专责科级部门─—财富情报及调查科，务求更为聚焦地调查及打击洗黑钱活动，以巩固香港国际金融中心的地位。

记者：林家希

警方财富情报及调查科总警司林敏娴表示，为了堵截及没收因贩毒所得的金钱，政府在1989年于警队毒品调查科旗下设立财富调查组，但时移势易，洗黑钱罪行涵盖至各类罪行，包括诈骗、非法赌博及卖淫活动等，调查组工作范围不断拓展，为应付相关罪案增加，警队在本月1日将财富调查组相关的三个组别整合为专责部门，望提升处理罪案的能力。

财富情报及调查科的主要职能，包括进行个案调查及处理国际性司法互助个案、与海关人员联合接收和分析可疑交易报告、拓展情报分析、分析罪案趋势，以及协助立法、教育及培训工作等，当中财富调查组负责调查、充公及限制犯罪所得资金；联合财富情报组负责收集和分析可疑交易报告，并采取以情报为主导的行动；财富总部则着重反洗黑钱的政策和立法工作，并定期进行全港性洗钱风险评估。

林敏娴指出，香港过去在打击洗黑钱的风险评估、执法及没收犯罪得益等工作获得肯定，2019年更成为亚太区第一个被全球性打击洗黑钱的跨政府组织──财务行动特别组织（Financial Action Task Force）评为合规的司法管辖区，而调查科成立后由她与高级警司郑丽琪带领，旗下三个组别各由一位警司指挥，非首长级人员则有224人，较以往新增了59人。

调查科面对的挑战，包括洗黑钱电子化，因为近年虚拟银行、储值支付工具及虚拟货币等电子交易工具日益盛行，而且可通过网上提交资料开立帐户，不须亲身前往认证身分，已成为不少不法份子洗黑钱的媒介。林透露，有关方式能在短时间内将犯罪得益转往多个帐户，增加了追查难度，该科会持续与网络安全及科技罪案调查科保持紧密联系，合力打击相关罪行。据悉，网罪科过去曾要求海内外的交易买卖平台提供交易资讯，成功追查黑钱交易来源。

近年涉洗黑钱统计数字

年份	接获可疑交易报告	调查洗黑钱个案	被限制财产	被没收财产
2020（1至5月）	21,067宗	661宗	1.4478亿元	402万元
2020（1至5月）	24,539宗	743宗（临时数字）	2,536万元	6,400万元
变幅	+16.5%	+12.4%	-82.5%	+1492%

据悉，警方去年接获57,130宗可疑交易交易报告，较前年的51,588宗上升约10%，而去年调查洗黑钱案件有1,905宗，比前年的1,713宗增加11%；至于今年1至5月，接获可疑交易报告有24,539宗，比前年同期的21,067宗增加16%， 调查洗黑钱个案亦由661宗增至743宗，增幅12%，被没收财产更由402万元增至6,400万元，增幅接近15倍。为进一步提高调查效率，林透露警方将申请拨款，用作提升可疑交易报告系统，日后有望利用人工智能及大数据协助分析报告。

财富情报及调查科上周四在警察总部举行开幕典礼，由警务处处长邓炳强担任主礼嘉宾。该科格言为「睿智同心、追迹寻真」，寓意成员能各展所长，并且发挥锲而不舍的精神，实践部门的共同目标，协助香港继续成为世界上最安全及稳健的金融中心之一。