利用空壳公司洗逾10亿元黑钱 内地女被判囚五年

警方3年前接报有捷克公司堕入电话骗案，追查后发现一名从事电子贸易生意的内地女子，涉嫌利用空壳公司在港清洗约10.67亿港元黑钱。该名涉案女子去年来港时被捕，今早在高等法院承认一项串谋洗黑钱罪。法官直言她专程来港犯案，在洗黑钱过程有一定程度参与，为时长达1年，案情严重，判她入狱5年。

案情指，有捷克公司于2016年9月受骗将一笔99.7万欧罗的款项由捷克汇至香港，为一项虚假收购交易提供资金。本港警方接报后追查赃款下落，发现当中部份款项被兑换成美金后，转帐至34岁被告刘素君名下的空壳公司，总额约70万美元。

警方又发现，该公司于2015年9月至2016年9月约一年间，曾处理高达约1.37亿美元（约10.67亿港元）的款项，所有存款和提款交易均由空壳公司进行。被告于去年1月经落马洲管制站来港，随即被捕，警诫下声称只是按胞弟指示做生意，她却对弟弟从事的业务并不知情。

警方商业罪案调查科侦缉总督察何锐娟表示，本案涉及跨境犯罪，案情比较复杂，涉及多公司户口，并有其他在逃人士。警方相信判刑反映案件严重性，能起一定阻吓作用，又提醒市民切勿以自己户口或借户口予他人处理来历不明的资金。

法庭记者：黄梓生