移民顾问涉串谋诈骗 遭廉署起诉

2024-06-26 00:00

廉署起诉一名移民顾问公司前东主涉串谋诈骗入境处批准其客户的投资移居申请。
廉署起诉一名移民顾问公司前东主涉串谋诈骗入境处批准其客户的投资移居申请。

廉政公署昨日落案起诉一名移民顾问公司前东主,控告他涉嫌协助一名客户向入境事务处虚报该客户已在香港投资1000万港元,串谋诈骗入境处批准该客户的投资移居申请。
谈智鸣,50岁,盈富顾问(大中华)有限公司(盈富顾问)前唯一董事兼股东,被控一项串谋诈骗罪名,违反普通法。他已获廉署准予保释,明日在九龙城裁判法院提讯。

香港政府于2003年推行资本投资者入境计划,让资本投资者来港居留,相关申请由入境处负责处理。申请人须在提出申请前两年拥有不少于市值1000万港元的净资产,以及获入境处原则上批准其申请后6个月内,在指定投资资产类别持续投资不少于1000万港元(持续投资要求),方获准在香港居留两年。申请人在连续常居香港或符合持续投资要求达7年后,可分别申请成为香港永久居民或无条件在香港逗留。该计划禁止申请人借入款项以持有指定金融资产。为符合持续投资要求,申请人亦不得将相关金融资产的权益转让予他人。该计划于2015年结束。
明于九龙城裁判法院提讯

被告于案发时为盈富顾问唯一董事兼股东,该公司为有意移居香港的人士提供移民顾问服务。盈富顾问于2015年受一名资本投资者入境计划申请人委聘,替其处理相关申请事宜。被告涉嫌于2018年5月至2023年9月期间,与上述申请人及其他人士一同串谋诈骗入境处,导致入境处批准该申请人移居香港及其后延长逗留香港期限的申请。

涉案人士涉嫌不诚实地提交虚假申请,使该申请人看来符合该计划的投资规定,及虚假地表示该申请人曾投资共1000万港元于本港一间上市公司发行的债券,并一直是该项投资的绝对实益拥有人。廉署早前接获贪污投诉遂展开调查,发现该申请人并没有足够资金以符合相关投资规定。如入境处知悉该申请人作出虚假声明,便不会批准该申请人及其受养人留港以及其后延长逗留本港。相关贪污调查仍在进行,入境处在廉署调查案件期间提供全面协助。廉署表示,一直与相关政府部门检视各项投资者及人才入境计划,加强监管,以杜绝不当行为。

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