女售货员开空壳公司涉「洗钱」9亿

2023-08-09 00:00

海关财富调查科调查主任伍思齐讲述侦破涉款高达9亿元的洗黑钱案案情。
海关财富调查科调查主任伍思齐讲述侦破涉款高达9亿元的洗黑钱案案情。

(星岛日报报道)海关今年初根据情报锁定一名女子,怀疑她参与洗黑钱活动,昨日拘捕一名报称售货员的女子,她涉嫌收取数千至1万元不等报酬,于2021年5月至今年1月期间,在6间不同银行开设13个公司户口,处理1800宗可疑交易,涉款高达9亿元。

海关财富调查科调查主任伍思齐表示,2021年初,39岁女疑犯在短短3日内开设两间公司,由她作唯一董事。两间公司报称从事进出口贸易,但业务空泛,如电子产品、服装、家具等,两公司部分业务更重复,引起海关怀疑。海关其后发现两间公司登记地址并无营业活动,也没有报关纪录,怀疑两公司实际为空壳公司。
13户口作大额交易「快入快出」

另外,疑犯利用两间空壳公司,在6间不同银行开设13个公司户口,开户后她立即透过户口作频繁大额交易,牵涉600个公司户口,处理约1800宗交易,收取约9亿元,在收款后即「快入快出」,将款项汇至约100个第三方公司户口。

伍思齐指,其中一个收款户口,曾在一日内接连收取16笔超过1300万元款项,不过相关款项并无停留在该户口太久,及后再被转走至其他户口。不少第三方公司多数没有实质业务地址,只是空壳公司。另外,第三方公司亦会汇款至疑犯的空壳公司,随后款项也会被转走,相关模式为常见洗黑钱手法。

由于疑犯为售货员,月入1万多元,银行交易与其财务状况极不相符,同时她也未能提供文件支持巨额交易。因此海关有理由相信她参与洗黑钱,从中获利。目前海关正继续调查案件,不排除更多人被捕,并根据调查进展,向法庭申请充公犯罪得益。海关呼吁市民不要随便用自己户口,或租借户口,协助他人收取不明款项,以免堕入法网。
 

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