网骗洗黑钱9100万 犯罪集团八男女落网

(星岛日报报道)警方捣破一个「洗黑钱」集团，前日在港九拘捕八男女包括三名集团骨干成员，其馀则为「傀儡」户口持有人；揭发集团于一八至今年一月期间，共收取不明来历款项九千多万元，当中有网骗受害人损失高达逾一千七百万元。行动中，警方在成员家中检获面额一万二千五百元伪钞五百元，以及一批制钞工具。 
被捕五男两女及一名泰国籍男子，年龄由二十九至七十三岁，报称无业、清洁、客户服务员及厨师等，当中三人为集团骨干成员；他们涉嫌处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产（俗称洗黑钱）及串谋洗黑钱；其中一男及两女（三十至七十三岁）亦涉嫌制造伪钞。

警方财富情报及调查科署理总督察戴焯贤表示，警方早前发现一个控操傀儡户口的洗黑钱集团，以大量金钱招揽低收入人士，开设虚拟银行户口，并指示他们将登入网上银行户口资料交予集团骨干成员，然后户口接收诈骗案的犯罪得益，再透过不同的傀儡户口在短时间内作出多次转帐，以进行清洗黑钱活动。
集团拥38个银行户口  

该集团涉嫌与去年九月至十一月期间，利用傀儡户口清洗部分犯罪得益约逾一千万元，当中包括十七宗投资骗案、十二宗网上情缘编案及一宗网上购物骗案；而三十宗骗案发生于去年五月至十二月，合共损失六千五百万元。七男二十三女受害人（二十四至六十五岁）中有商人、文员、经理、主妇及退休人士等，损失由十一万至一千七百多万元不等。

警方经深入调查发现，集团骨干成员与傀儡户口持有人，合共持有三十八个本地银行户口，于一八年八月至今年一月期间，合共收取不明来历款项达九千一百万元，警方相信为清洗黑钱的款项。

财富情报及调查科于前日展开代号「信达」行动，在港九多处搜查及拘捕三名骨干成员与五名傀儡户口持有人，在疑犯及住所检获与案有关的银行卡、信件、手机及电子设备，正追缉幕后主脑下落。

警方搜查骨干成员寓所亦检获二十五张面值五百元的伪钞，总值一万二千五百元，以及一套制造伪钞工具等证物，包括家用电脑及家用式喷墨打印机、闪粉颜色笔、鎅刀、剪裁用的垫板及大量纸张等；相信有人制造伪钞，并伪造防伪特徵企图掩人耳目，但其实检获的伪钞品质低劣，市民不难分辨，相信有部分伪钞已流出市面。