银行七经理遭收买 涉跨国洗黑钱63亿

2021-01-21 00:00

(左起)总督察陆振中、警司叶永林及高级督察朱坚华,讲述案情及展示现钞等证物。
(左起)总督察陆振中、警司叶永林及高级督察朱坚华,讲述案情及展示现钞等证物。

(星岛日报报道)警方追查一宗电邮骗案,揭发一个跨境洗黑钱集团,由集团本港主脑,串同本地银行职员,安排海外人头户来港,以虚假文件登记开银行户口,四年来进行清洗黑钱活动,涉款达六十三亿元,前日展开行动,拘捕七名现职及前任银行客户经理,在其中一人的公屋寓所,搜出七百八十万元现金,是近年警方破获最大宗洗黑钱案,亦是首次发现有银行从业员串谋洗黑钱。 

商业罪案调查科总督察陆振中,昨讲述案情时称,二〇一七年英国发生一宗电邮骗案,受害瑞士公司被骗二百万美元(折合约一千五百多万港元),巨款经英国的银行存入本港公司及本港银行户口,本港警方调查后,拘捕一名本地户口持有人,他于翌年因洗黑钱罪,被判囚三十个月。警方继续调查,发现涉及庞大跨国犯罪集团。

高级督察朱坚华透露,调查发现该跨国犯罪集团,先后安排十六名分别来自内地及比利时的人头户,来港与集团的本地主脑接洽,由主脑向人头户提供伪造文书,例如公司销售合同、虚报盈利额的文件、假身分证,然后串同七名本地银行客户经理,开设公司户口,以贸易公司和制衣业作掩饰,以十四家公司的银行户口进行洗黑钱活动,公司户口所报地址有五家是重复的秘书公司。

集团由一七年至二〇年共清洗黑钱达六十三亿元,其中一个户口在一八至一九年处理过三十三亿元犯罪得益,这些黑钱主要来自意大利、越南及德国等地。

警方掌握协助犯罪集团顺利开户的银行职员资料,前日清晨展开代号「凌霄」行动,搜查多个地点,在目标疑犯住所、办公地点及其公司附近,拘捕七名涉案男女,并搜查秘书公司及十四家公司登记地址,检获大量文件、电子器材及银行记录,并在其中一名疑犯的公屋寓所,检获七百八十万元现金。

被捕五男二女(三十至三十七岁)涉嫌串谋处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产(俗称串谋洗黑钱),他们分别是现职及前任银行客户经理,无黑帮背景,声称仅收几千元报酬协助他人开户。

商罪科警司叶永林指出,本港经济模式为高度外向的金融中心,无可避免会被不法分子利用,作为洗黑钱基地,警方将与国际社会合作打击洗钱罪行,并参考「财务行动特别组织」的国际标准,制定打击洗黑钱罪行制度,并与业界定期检讨制度,以维护本港国际金融中心地位。

警方搜出证物包括银行文件、电脑及手机等。
  
警方搜出证物包括银行文件、电脑及手机等。   

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