港警破跨国网上情缘骗案涉56人失3千万 受害女子借户口洗黑钱

2017-11-02 21:45

警方捣破跨国网上情缘骗案。
警方捣破跨国网上情缘骗案。

香港警方与马来西亚警方联合举行「劲风」行动,打击跨境「网上情缘」骗案,本地网络安全及科技罪案调查科拘捕7人,当中涉及5名受害本地女子,涉借出户口洗黑钱。 香港警方10月24日至11月1日,与马来西亚警方瓦解一个非洲人针对亚洲女性的诈骗集团,行动中两地一共拘捕11人、破获56宗骗案,涉款约3千万元。 马来西亚警方10月24日率先拘捕,30岁尼日利亚籍男子属集团主脑,及3名骨干成员包括2名尼日利亚籍男女及一名定居当地的印度籍女子,年龄介乎29至38岁。香港警方也以欺骗手段取得财产及洗黑钱罪名,拘捕7人,包括5名本地女子、1名本地男子及1名土耳其籍男子,年龄介乎28至58岁,涉嫌以自己名义开设银行帐户收取347万港元骗款,并提现、转帐至本地及海外洗黑钱。 本港拘捕7人当中,2人暂准获释,其馀人士保释候查。被捕人士涉及香港49宗、马来西亚7宗骗案,损失2950万港元,搜出20部手提电脑及智能电话、提款卡,虚假文书、用作制造僞造身分的相片以及在社交媒体及交友程式虚构帐户,相信已经瓦解该跨境诈骗集团。 警方指,骗徒属朋友关系,在社交媒体及交友网站开设大量假户口,假扮成欧美中年男子,之后渔翁撒网方式向亚洲地区向日本、南韩、台湾、香港、越南、马来西亚的白领女性下手,因经济能力比较高,及较能利用英语沟通。犯罪集团会以甜言蜜语与受害人成为情侣关系,欺骗女受害人,现金提现及转帐清洗黑钱。骗徒更会结识男性朋友、转载贴文以增加可信性,甚至利用即时翻译软件去起底。 警方表示,受害人多为女性,骗徒声称会寄出礼物给受害人,假称遭海关或速递公司扣起,从而换取受害人信任。有女受害人更收到广东话电话,指她们的网上男友被捕。而部分受害人交不出钱,于是骗徒将计就计要求受害人协助进行诈骗,包括借出银行户口转款或去银行专门开设一个户口作洗黑钱用。 警方指,部分受害人对网上情缘认识不深,部分一接触到金钱就无交钱,但仍然相信对方是朋友,于是借出户口。警方呼吁市民不要随便将户口交予第三方使用或转帐用途,可能构成洗黑钱罪行。 警方强调,事主与骗徒不会存在实际接触,所以不存在金钱以外损失,今次拘捕行动发现大部分汇款到马来西亚户口,集团主脑在马来西亚亲身提款,估计藏身地在马来西亚所以要求警方合作。警方指,在社交网站上有不少名字标明香港的群组,骗徒利用这些群组物色受害人。 警方指,受害人可能超过目前数字,因部分款项经过地下钱庄,警方会进一步调查。 建立时间:1549 更新时间:2145

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