工行欧洲总部被指协助洗黑钱

工行（1398）马德里分行去年初卷入洗钱案又有新发展，西班牙高等法院11日表示，将刑事责任追究扩大至工行位于卢森堡的欧洲总部，并指控工行欧洲总部协助洗黑钱，转移资金高达2.14亿欧罗。 法院文件称，将刑事责任追究升格，是因为工行欧洲总部对西班牙分行的营运有具体的了解。故法院批准西班牙相关部门的检察官展开调查。工行拒绝置评，表示该行遵纪守法，并已配合西班牙当局调查。 针对该事件，中国外交部发言人耿爽周二回应称，工行马德里分行及欧洲分行在促进中西、中欧金融领域合作等方面发挥了积极的作用。中方一贯要求海外的中资银行依法合规经营，希望西班牙方面依法、公正、妥善地处理有关问题，保障中资金融机构的合法权益。 前日，西班牙检方首次披露该案详情，透露工行从西班牙犯罪集团收到成包成箱现金，然后将款项电汇到在中国的帐户；为瞒过检查，分少量多次转款，另设空壳公司网页作掩护。据指，若洗钱罪名成立，该行除了被罚款，还可能遭除牌。