澳洲联邦银行被控违犯反洗钱和反恐怖融资法规

路透报道，澳洲政府周四指控该国最大抵押贷款业者澳洲联邦银行广泛违犯反洗钱和反恐怖融资法规。 澳洲金融情报机构AUSTRAC指，澳洲联邦银行未及时报告、甚至根本没报告涉及总计逾7700万澳元(6100万美元)的可疑事项。AUSTRAC指有53700宗事项违犯反洗钱及反恐融资法，尤其是有关智能存款机(IDM)的事项。至于澳洲联邦银行可能面临的罚金，以及是否有其他银行也可能遭调查，AUSTRAC发言人均不予置评。 AUSTRAC称，已向联邦法院提出民事惩处诉讼程序，控告澳洲联邦银行严重且系统性地未符合相关法规。这是澳洲最重大的同类案件，且为首次针对一家大型银行。 澳洲联邦银行发表公告称，正在审阅相关指控，将提出答辩声明。若是违反了反洗钱和反恐融资法，每笔的最高罚款金额为1800万澳元。(ms)