警捣港版《孤注一掷》跨境诈骗中心 拘27人涉款3.6亿元 红磡工厦变「KK园」
2024-10-14 16:51 
警方根据情报捣破一个本地犯罪集团，位于红磡一个近4000尺的工厂大厦单位内开设的一个跨境诈骗中心。有关跨境诈骗中心，彷如内地电影《孤注一掷》，分工仔细，为骗徒提供专业训练，甚至制作训练手册，提供讲稿予团夥成员，一条龙式手法，以网上情缘为开始，再诱骗受害人作加密货币投资，经深入调查后，本月9号警方采取代号为「暗语」执法行动，成功捣破有关集团的跨境诈骗中心。行动中拘捕21男6女，包括诈骗集团骨干成员，涉及诈骗款项得益，初步估计超过3.6亿港元。
消息称，被捕人包括1名29岁主脑，有黑帮新义安背景，另有4名诈骗小队队长。
新界南总区刑事总部高级警司方志坚讲述案情时表示，被捣破集团内部分了不同部门进行不同诈骗工作，提供专业培训、甚至制作训练手册，提供讲稿予团夥成员，目的是令成员学识专门诈骗话术，可以毫无怜悯地利用受害人真心情感，进一步搜刮受害人血汗钱。而集团骨干成员，如同电影情节一样，坐享其成，将搜刮得来的骗款及犯罪得益，为自己添置各式各样奢侈品，包括名表，警方在行动中便检获了一只价值200万元名表及一只值30万元的劳力士手表。
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警方留意到被捕人士中，有不少拥有高学历背景人士，所有被捕人相对年轻。警方相信，被捕人背景有助诈骗集团透过电脑网络，及不同社交媒体平台进行犯案。
行动中警方除在跨境诈骗中心检获大量电脑器材、超过100部手提电话之外，亦检获怀疑集团犯罪得益，包括超过20万港币现金，以及属于集团骨干成员的名贵手表。
警方调查所知，位于红磡的跨境诈骗中心，运作约一年，而所涉及诈骗款项得益，估计超过3.6亿港元。受害人不止来自本港，除了内地，亦有来自台湾、印度以及新加坡等地。
集团招募部分本地大学主修数码媒体毕业生，作为诈骗集团科技专员。同时亦夥同海外诈骗分子及IT专才，搭建虚假加密货币投资平台。集团运作以 网上情缘作为开始，与受害人在社交平台初步接触后，首先向受害人传送透过人工智能科技产生的相片，为自己塑造一个不论是外形、性格、职业、学历等不同方面，条件相当吸引的人物设定。
当中有来自不同地区的男性受害人被骗，而诈骗集团正正就系使用 了「深伪」人工智能科技，发展网上情缘期间，即使双方进行视像对话，受害人一直都误信以为自己与一个条件优越的女士发展爱情关系。
受害人被骗后，误以为对方是一个可以继续发展理想对象，慢慢放低戒心。骗徒就进一步透露自己投资技能，以加密货币投资作为幌子，欺骗受害人进行大金额网上投资。
诈骗集团亦会向受害人展示一些僞造获利交易记录，讹称其投资有可观利润，甚至与受害人开始谈及未来，制造幸福假象，诱使受害人为双方未来乘胜追击，继续加大投资。直至受害人发现自己无法提取本金及所谓利润，方知受骗。
警司姚永勤续称，诈骗集团由一批有三合会背景的骨干成员所操控，以公司形式经营，将所谓业务分成数个不同工种，分别是训练、诈骗行动、技术支援，以及会计庶务。他们的组织严密，分工明确。训练部分除了为诈骗人员作出培训外，亦需负责招揽人员，透过不同网上平台，以文员或者打字员等工作岗位进行招聘。由于诈骗集团所牵涉的骗案除了本地受害人外，亦有不少操英语或普通话的海外受害人，同时相关诈骗工作亦牵涉一些操作社交媒体及加密货币的工作，所以集团在招聘时亦会选择一些学历较高的年青人作为目标。
就本案的被捕人士而言，便有6名人士拥有大专学历，亦有10名人士有中六的学历。这些求职者在获聘后便会被告知诈骗集团的真正业务，但纵使如此，他们因为可获得骗款的四成，而甘心成为诈骗集团的一份子。
求职者加入后，集团会提供一系列资源以及培训，除每个人会获派一部手提电话以便进行诈骗，亦有训练手册提供给员工， 训练手册细致地罗列接触不同类型受害人，应该采取的方式、亦提供指引让诈骗人员打造一个人物设定，与受害人倾计时的技巧及重要信息，令到受害人喜欢上他们，从而相信他们所谓的投资策略。
求职者接受训练后，就会开展诈骗工作。集团将员工分成数支队伍，每支队伍有自己专属队名，由有三合会背景骨干成员带领，监管督导队员在中心工作情况，对每个队员诈骗工作作出即时指导以及复检对话时出现的问题。当受害人开始上当时，队员就会将有关受害人交予上线作进一步发展。
上线诈骗员亦会为队员制定沟通策略，及在适当时候时向受害人介绍虚假的投资产品。集团为「激励」队员有归属感及上进心，更设立所谓「业绩」龙虎榜，成功呃得最多受骗款项的队员，就会在排行榜的榜首。警方发现在榜首的骗徒在一个月内可成功骗取美金26万6千元，警方相信诈骗集团会为业绩较好的成员，提供现金奖励。
至于技术支援方面，集团聘请一批科技专才，包括本地大学主修数码媒体的毕业生进行技术支援，亦夥同海外诈骗分子搭建一个虚假的加密货币平台，其日常工作包括网上登录监察ヽ账项管理及设计应对方案等。另外，为增加诈骗剧本的可信性，技术支援部会协助团夥成员开设海外的IP address，位置与受害人所在国家、地点非常相近，令受害人容易于对话中对骗徒产生兴趣及信任。
值得留意是案件被捕人大部分为男士，以网上情缘为切入点进行诈骗时，骗徒除了使用早前训练部的诈骗话术外，当受害人提出要与骗徒视频通话时，技术支援组就会提供深伪技术，将骗徒的相貌及声音调整成无论外形、打扮、言谈都非常吸引的女性模样，令受害人深信不疑。
警方于今年8月收到情报后，对有关集团进行深入调查以及分析，但由于集团隐秘性非常高，除单位外围保安严密外，亦因为他们要求受害人以私密性较高的加密货币作交易，没有任何银行户口牵涉在内，加大了警方追查犯罪得益的难度。
经过两个月调查，警方成功锁定目标运作中心位置及集团成员身份。本月9日采取拘捕行动，行动中拘捕21男6女，年龄介乎为21-34岁，涉嫌「串谋诈骗」罪名。行动中亦检获大量证物，包括41台电脑和伺服器，137部手提电话，当中在其中一名诈骗小队队长办公室内面，检取铁通及铁锤等攻击性武器，有关被捕人同时以涉嫌「藏有攻击性武器」罪名。
警方调查发现，案中受害人除本地港人外，亦有很多来自不同国家的人士，包括印度、新加坡以及马来西亚等。根据现有调查所得资料及纪录，警方相信已有相当多人被骗，涉及的总损失金额超过港币3.6亿元。
警方是次拘捕行动，相信已经成功瓦解一个大型及有高度组织性以加密货币投资作幌子的本地诈骗团夥。拘捕行动仍然继续，不排除有更多人被捕。
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