警破三洗黑钱集团拘27人 合共清洗约3亿犯罪得益
2024-08-28 17:49 
警方财富情报及调查科于本月分别展开代号「黑脑」、「微歌」及「幽侠」行动，捣破两犯罪集团合共拘捕27人，其中一个犯罪集团在新加坡涉嫌30多宗骗案，利用香港傀儡户口清洗黑钱，过去一年，清洗犯罪得益约一亿元。另一犯罪集团则清洗约两亿的犯罪得益。
财富情报及调查科总督察叶俊汶表示，今年3月，警方接获新加坡警方要求，在当地有三十多宗骗案，其中约三千万元骗款，经过多层的银行户口后，存入香港一些傀儡户口。
财富情报及调查科深入分析后，迅速锁定一个洗黑钱集团，发现该集团的首脑会陪同一些傀儡去银行开户口，之后利用户口去接收来自新加坡的赃款，其间频繁转帐企图将钱洗白。该集团亦会进行虚拟货币交易，去清洗犯罪得益。过去一年内，清洗的犯罪得益约有一亿元。
财富情报调查科于八月成功拘捕该集团的首脑及骨干成员，以及该集团的傀儡，共7人；行动中，在其中一名被捕人身上捡获约30万元现金，超过60张银行卡，成功阻止该集团从户口转移一部分的犯罪得益。其中被捕5人已被落案控告「洗黑钱」罪。
同月19日起一连两日，警方展开「微歌」行动，涉案集团于去年开始运作，去年3月至今年5月期间，利用最少43个本地银行户口收取超过2,000万的骗款，以及清洗约两亿的犯罪得益。
为逃避警方追查，该集团利用大量的银行户口进转帐，以及多次以现金提取犯罪得益，到本地的虚拟资产交易平台购买虚拟货币。行动中，警方以「洗黑钱」或「串谋洗黑钱」成功拘捕11名本地人士分别为8男3女（21至55岁）。他们报称职业包括保险经纪、售货员、司机及地盘工人。警方检获约46万现金、被捕人的电话及银行卡等等。
最后一个「幽侠」行动共拘捕2女7男（19至38岁），财富情报及调查科于今年5月展开一项情报主导调查，经过深入分析成功锁定一个本地洗黑钱团伙。发现集团透过操控7个香港开立的傀儡银行户口，在今年5月至7月期间，清洗超过1300万港元来自于非法线上赌博平台的犯罪得益。当黑钱进入集团所操控的银行户口之后，团伙的骨干成员，会去银行自动柜员机提取现金，再以现金购买虚拟货币。
被捕两女七男，报称职业包括侍应、售货员、财务公司职员及学生。行动中一共检获49万现金，37部手提电话及120张银行卡，被捕人士现正被扣留调查。
此外，根据警方数字，今年上半年相对去年同期，警方拘捕5693名人士涉及洗黑钱相关罪行，较去年同期增加了百分之四十，其中约4465人是傀儡户口持有人，占拘捕人士百分之七十八。
为了提升市民对洗黑钱及其相关法例的认识，财富情报及调查科于本月2日开始举办反洗黑钱宣传月，透过一系列的反洗黑钱宣传活动、社区教育以及执法工作，教育市民同社会各界有关防范洗黑钱罪的知识，积极打击洗黑钱。
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