廉署证监会及澳门司警联合行动打击企业欺诈拘7人 据悉包括伟鸿集团主席李锦鸿
2024-08-21 20:30 
廉署与证监会及澳门司警于周一（19日）至周二（20日）采取代号「分界线」的联合行动，打击怀疑跨境企业欺诈及失当行为。案件涉及一家香港上市公司的高层人员，涉嫌虚构交易及伪造会计帐目总值约1.2亿港元。
消息指，被捕者包括上市公司伟鸿集团（03321）主席李锦鸿、该公司高层及会计人员，而案件涉及该公司位于澳门的项目帐目造假 。
三部门联合搜查6地点
廉署与证监会联合搜查了6个地点。廉署亦拘捕7人，当中包括有关上市公司主席及一名执行董事。被捕人士涉嫌触犯《防止贿赂条例》下的代理人使用虚假文件意图欺骗其主事人罪行。
调查发现，该公司主席及其他人士涉嫌伪造该公司港澳两地附属公司的交易文件及会计帐目，令应收款项下调逾1.13亿澳门元（约1.1亿港元）。另外，相关人士亦涉嫌以虚假文件及会计帐目，隐瞒挪用公司款项超过900万港元。
同时上述行为亦涉嫌触犯《证券及期货条例》下关于披露虚假或具误导性资料的罪行或失当行为及关于涉及对上市公司作出亏空、欺诈、不当行为或其他失当行为。
由于案件涉及跨境罪行，澳门司警亦立案调查相关人士在澳门境内可能干犯的欺诈罪行，并于日前首次与廉署同步展开执法行动，在澳门搜查相关地点及会见有关人士。
由于调查仍在进行，廉署与证监会现阶段均不会作进一步评论。
副廉政专员兼廉署执行处首长丘树春表示，今次联合行动充分展现两地执法机构的紧密合作和决心，致力打击任何跨境贪污或其他罪行，确保廉洁公平的营商环境及金融市场有效运作。廉署会继续与证监会及其他执法机构携手遏止任何贪污或非法行为，务必将本地或跨境犯罪者绳之于法。
证监会法规执行部执行董事魏弘福（Christopher Wilson）表示，证监会对破坏市场秩序及上市公司管理层之不当行为绝不姑息，而今次行动彰显两地执法机构对打击涉及上市公司的跨境违法行为的决心。证监会将继续与廉署、其他本地及境外执法机构通力合作，以维护市场稳健及保障投资者权益。
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