犯罪集团诱外佣开户口洗千万黑钱 警拘20人包括14印尼女 涉39宗骗案
2024-05-27 12:32 
警方发现有本地犯罪集团以数千元的报酬，招揽外籍家庭佣工开立傀儡户口，协助清洗来自诈骗案件等的犯罪得益，而今年首季涉及诈骗案及洗黑钱案的外佣人数，亦较去年轻微上升。东九龙总区刑事部于前日（25日）采取行动，以「串谋洗黑钱」罪在全港拘捕6名本地男子及14名印尼籍女子，他们涉嫌利用17个傀儡户口清洗逾1,000万元黑钱。警方调查相信，该17个傀儡户口涉及最少39宗诈骗案，总损失金额达540万元。
今年2月开始，东九龙总区刑事部展开一项情报主导行动，经深入调查后锁定一个本地洗黑钱集团。调查显示，集团窥准外籍家庭佣工「搵快钱」的心态，加上她们对本港法例不熟悉，会以金钱利诱她们开设傀儡户口。其间集团相约她们到公园、快餐店以及酒店房间，更会主动到这些地方接触外佣，并以手机应用程式替她们开立银行户口。集团会利用同为印尼外佣的中介人，以每个户口约1,000至2,500元的金钱利益，招揽印尼女佣开立这些银行户口。
之后集团会直接管理这些户口的密码，并操控这些傀儡户口。与此同时，不同骗案的受害人会被诱骗，将骗款存入这些傀儡户口。当傀儡户口接收到骗款后，集团会经多次转账将资金转到其他傀儡户口，以逃避警方追查，清洗来自不同诈骗案的犯罪得益。该集团涉嫌于去年11月至今年4月期间，招揽外佣开立最少17个傀儡户口，清洗逾1,000万元的犯罪得益。
调查又显示，这些傀儡户口涉及最少39宗诈骗案，包括13宗网上购物骗案、10宗垫支款项骗案，以及8宗网上情缘骗案等，受害人总损失金额达540万元。其中一宗骗案涉及最大损失约为45万元。
被捕的6名本地男子及14名印尼籍女子（介乎29至63岁），分别报称从事装修工人、清洁工、家庭佣工及无业等。当中6男2女为集团骨干成员，12人是傀儡户口持有人。所有被捕人持有香港身份证，部分人有黑社会背景，警方相信涉案集团由黑社会操控。另外，警方于被捕人士的身上、居所及酒店房间，检获相信由外佣开设的银行户口银行卡、手提电话、电话卡，以及记载了银行户口登入资料的记事簿。
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