无牌财仔租商厦 扮银行诱借贷呃逾百万元 警拘8男女包括主脑

警方近日发现，有诈骗集团在尖沙咀商业大厦内租两间写字楼，经营无牌财务中介，并假扮银行诱骗市民贷款，并用不同藉口索取高昂手续费等，然而取款后便不知所终。警方经深入调查锁定涉案人物，于12月19至21日展开「戎骑」行动，拘捕1男7女（29至51岁），涉嫌「串谋诈骗」及「串谋洗黑钱」罪，包括犯罪集团主脑。油尖警区刑事部总督察谢子峰表示，集团运作约两年，案件目前涉及至少12名受害人，损失超过160万元。

警方于今年9月警方接报，受害人指接到讹称银行职员电话，声称提供低息贷款。受害人表示有兴趣后，骗徒反指其信贷评分低，转介他至尖沙咀一间名为「格林集团」的财务中介公司。受害人上到公司时，骗徒声称为受害人申请二线贷款，成功贷款后，收取贷款额三成以上「中介费」。

警方展示涉案证物。徐裕民摄

涉案无牌财务中介名为「格林集团」。徐裕民摄

涉案文件。徐裕民摄

涉案文件。徐裕民摄

涉案电话和预付卡。徐裕民摄

涉案电话和预付卡。徐裕民摄

涉案现金券及礼品卡。徐裕民摄

另外，骗徒亦带受害人去不同连锁店，购买大量礼品卡及现金券。受害人「碌爆」信用卡后，骗徒再声称会以货值的七至八成价格购回兑现现金。然而，骗徒取得款项及货物后后便不知所终，该宗案件受害人最终损失超过70万港元。

油尖警区重案组第一队主管督察叶恩桦提到，警方接报后深入调查，发现这间「格林集团」虽自称提供会计审计等服务，但未于会计及财务汇报局注册，亦非持牌放债人或任何持牌放债人委任中介。该集团在尖沙咀有两个单位运作，其中一个用作接待客人，另一个则为诈骗集团协调中心，用作储存现金、雇员及受害人文件纪录、致电受害人等。

警方展示集团犯案手法。徐裕民摄

另外警方经财富调查，该诈骗集团在2021年2月至2023年11月期间，超过144人入帐至该公司及职员的银行户口，涉款逾700万港元，相信他们也是受害人。其后警方联络到更多受害人，截至目前该案共12人受骗，损失约160万元。

锁定涉案人士，警方在前日（19日）起收网拘捕上述1男7女，包括集团主脑，分别报称保险经纪、文员、销售员等。集团分工清晰，有销售员、前台接待、文员、带受害人购买大量礼品卡的「外卖仔」，以及用礼品卡大量购买乾货、海味等再高价带返内地销售的「跑腿」。

警方提到，涉事诈骗集团的写字楼内。整齐排列了雇员纪录、受害人财务纪录、骗徒销售时的模拟对白等。另外，写字楼内亦有约20部手提电话及大量预付电话卡，相信用作联络受害人；同时也检获多本支票簿、银行咭、500多万元现金，名牌饰物等。被捕人正保释候查，行动仍在继续，警方不排除更多人被捕。

油尖警区刑事部总督察谢子峰（左）及重案组第一队主管督察叶恩桦（右）。徐裕民摄

--

《星岛申诉王》推出全新项目「区区有申诉」，并增设「我要赞佢」栏目，现诚邀市民投稿赞扬身边好人好事，共建更有爱社区。立即「我要赞佢」︰ https://bit.ly/3uJ3yyF

《星岛头条》APP经已推出最新版本，请立即更新，浏览更精彩内容：https://bit.ly/3yLrgYZ