FTX薯条哥众叛亲离 被揭出事前指示基金提走逾600亿
2023-10-09 22:41 
自香港JPEX案件调查开展以来，共28人被捕，累计2,538名受害人，涉款已逾15亿元；而去年11月破产的加密货币交易所FTX，全球受害者破百万人，损失金额更达80亿美元（约622亿港元），全球币圈一时之间都被负面消息笼罩著。FTX创办人暨前执行长人称薯条哥的Sam Bankman-Fried（SBF）的首次刑事审讯已于上周开始，美国司法部对SBF提出共13项刑事指控，其中7项将在初审中进行审理，审判流程预计将耗时6周，而第二次审讯将于2024年3月举行。
上周的审讯最为瞩目是SBF遭联合创始人倒戈指控，FTX共同创办人Gary Wang在作证时爆料，在平台用户出现出金困难时，SBF却允许其同系对冲基金Alameda Research拥有无限制提取资金的特权。直至FTX倒闭时，Alameda已从平台上取走了80亿美元（约622亿港元），并提取了650亿美元（约5,057亿港元）的信用额度。他更指控，SBF犯下了电讯欺诈罪、证券欺诈罪和商品欺诈罪。早前Gary Wang及Alameda前首席执行官Caroline Ellison，已承认串谋商品、电讯和证券欺诈罪。
另一位在上周出庭的关键证人为加密币风险投资公司Paradigm联合创始人Matt Huang，他亦指控SBF在许多关键商业决策上，蒙蔽Paradigm，例如FTX动用客户资金来维持Alameda Research的运营，而且在2021年至2022年间的两轮融资中，Paradigm向FTX投资了2.78亿美元（约21.6亿），这些投资都已被标记为零。
这场全球瞩目的审讯，所有苦主都在关心被骗的资产能否追回来，美国检察官在庭上亦有谈到追回资产的困难，而SBF拥有的众多资产部分已被冻结，例如两架价值数百万美元的私人飞机，因这些资产都有机会是SBF靠欺诈所购买的财产。
而在上周开审的时刻，一本关于SBF的传记《Going Infinite》于上周二（3日）出版，齐加入爆料行列。该书由著名金融作家Michael Lewis所作，记录了SBF的兴衰，不过由于内文批判性不足，遭舆论指责Lewis过于同情SBF，似乎将他描述成一个受害者，而不是一个疑犯。话虽如此，事实上书中仍爆出许多此前不为所知的事情，例如Alameda在由创立开始，已每天亏损达50万美元（约389万港元），似乎一直未有认真经营的打算，而商界名人Kevin O'Leary在FTX破产后仍称赞SBF，书中则大爆因其背后收了SBF 1,570万美元（约1.2亿港元）的酬劳。
加密货币仍然是高风险投资
FTX爆煲事件对香港来说，何谓前车可鉴，现时全球舆论都在关注加密货币交易的风险问题，透明度、诚信和监管已成为加密货币市场长期成功关键因素。英国《金融时报》的评论更直言，「一家损失了客户80亿美元的交易所，实在谈不上是甚么好的重大产业。」文章更直斥，FTX在破产前一天，仅持有其负债10%的流动资产，这根本不应被允许。
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