投资诈骗集团19男女落网 涉骗至少25受害人400万元 清洗3.2亿黑钱
2023-09-03 16:11 
投资骗案时有发生，警方东九龙总区于上周三及四（30至31日）捣破一个投资骗案及洗黑钱集团，以「串谋诈骗」及「洗黑钱」罪拘捕12男7女。案中至今最少25人受害，涉及骗款总额达400万元。警方更发现集团及相关傀儡户口在过去一年涉清洗的犯罪得益总额高达3.2亿元，正追查集团有否涉及其他骗案及不法活动。
东九龙总区早前经深入调查后，锁定一个由去年年中开始运作的投资诈骗集团，发现集团透过佯装成立投资公司，标榜「低风险、高回报」引诱市民开户投资，进行伦敦金及虚拟货币买卖，惟有关投资项目并不存在。涉案集团诈取投资者金钱，至今案中最少有25名受害人，涉及骗款总额达400万元，受害人损失由数万元至100万元不等。集团同时利用超过50个由空壳公司或俗称「死士」开设的傀儡户口清洗骗款。
东九龙总区重案组联同商业罪案调查科，于上月30至31日展开代号为「衞战」的拘捕行动，搜查全港多个处所，并在该投资诈骗集团位于九龙区一甲级写字楼的投资公司，搜出大量与诈骗活动有关的客户投资协议书，记录超过1,000个电话号码、用作打cold-call推销电话的电话纸、不同款式用作哄骗受害人的电话对答台词，并在被捕人的居所搜出大量现金及名贵珠宝手表。
警方在行动中以「串谋诈骗」及「洗黑钱」罪，拘捕12男7女（介乎25至42岁），包括集团主脑及骨干成员、空壳公司负责人和傀儡户口持有人，被捕人士分别报称为文员、地产代理、家庭主妇及无业人士，部分人士有黑社会背景，他们现正保释候查。警方同时采取行动，阻截涉案投资诈骗集团转移犯罪得益约150万元。由于相关傀儡户口在过去一年处理的款额总额高达3.2亿元，远远高于警方所知的骗案款项，警方会追查涉案集团及相关户口，有否涉及其他骗案及不法活动，不排除有进一步拘捕行动。
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