招揽亲友开洗黑钱户口 警拘18人涉清洗4600万元 6被捕人为家人
2023-07-14 15:40 
警方财富情报及调查科人员于昨日（13日）展开名为「岑岭」的拘捕行动。行动中，警方以「串谋洗黑钱」罪拘捕11男7女，年龄介乎23至61岁，涉嫌透过大量的柜员机提款以及交易虚拟货币，以清洗约4600万港元「黑钱」。
财富情报及调查科财富调查组高级督察陆颖表示，警方发现去年12月至今年2月期间，有来自海外的诈骗犯罪得益流入本地银行帐户，财富情报及调查科人员展开深入调查，发现有54宗涉及本港及海外的诈骗犯罪得益汇入最少114个本地银行户口。该些诈骗案件包括电话骗案、投资骗案、网上情缘骗案及电邮骗案，案中受害人损失合共超过7300万港元。
骗款于柜员机被集团成员提取 部份用作购买虚拟货币
探员其后锁定一个本地的洗黑钱犯罪集团，他们招揽家人及朋友开设大量个人银行帐户，当中6名被捕人为家人关系，其馀为朋友及相识人士，透过户口收取犯罪得益，再不断利用该些户口互相过数，以清洗黑钱。犯罪得益会在短时间内，于柜员机以现金方式被集团成员提取，部份现金怀疑用作购买虚拟货币，而且不断买出买入，以掩饰资金来源。
财富情报及调查科人员在昨日（13日）搜查多处地点，包括两间位于尖沙嘴的虚拟货币投资公司，以「串谋洗黑钱」罪名共拘捕11男7女，年龄介乎23岁至61岁，行动中警方检获约380万港元现金、超过120张银行卡、多部智能电话及电脑。
警方指部份被捕的人士为犯罪集团的骨干成员，相信行动已瓦解一个犯罪集团，现时部份被捕人士仍被扣留调查，行动仍在进行中，不排除会有更多人被捕，警方将追查资金来源及去向。
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