两中介行贿银行经理代客开户遭廉署起诉 分别判囚12个月及4个月

廉政公署早前落案起诉两名中介行贿银行经理，以协助非本地客户在3间本地银行开立个人及公司帐户，并在申请开户时使用虚假文书副本，讹称客户开户时在港。两名被告今日 ( 14日 ) 在区域法院承认控罪，分别判囚12个月及4个月。

控方今日由检控官刘卓贤代表出庭，并由廉署人员李启邦及王淑婷协助。

陈栢材，26岁，香港和创商务秘书有限公司(和创)顾问，判处入狱12个月。他承认5项罪名，即3项向代理人提供利益，及两项串谋使代理人接受利益，违反《防止贿赂条例》第9(1)(a)条、9(2)(a)条及《刑事罪行条例》第159A条。他另外三项相类罪名则留区域法院法庭档案。

柯莹莹，36岁，香港智盈谘询顾问有限公司(智盈)营运者，判监4个月。她承认一项串谋使用虚假文书的副本罪名，违反《刑事罪行条例》第74条及第159A条。

暂委法官李颂然判刑时指本案案情严重，斥责两名被告的所作所为，危害香港的银行监管制度及入境管制制度。

本案于2020年2月至2021年3月期间发生。案发时和创及智盈同为中介公司，为客户提供秘书服务。当时陈栢材为和创顾问，柯莹莹则是智盈营运者，二人认识了一名负责协助客户开立帐户的东亚银行高级客户经理。

案情透露，陈栢材于2019年底向该经理表示可转介客户在东亚银行开立户口，如对方能从中协助，可就每宗成功申请获3,000元至4,000元报酬。陈栢材其后要求该经理协助一名客户开立公司户口，对方因而可获报酬12,000元。他其后再要求该经理协助其客户开立户口，对方因而可就每宗成功申请获10,000至15,000不等的报酬。

东亚银行要求公司帐户申请人须亲身到分行开户，以符合尽职审查要求。柯莹莹遂串谋该经理向东亚银行提交八份虚假入境标签副本，讹称八名申请人于开户当日在香港。廉署调查发现，该八人当时并没有到访香港。

陈栢材又于2020年2月至4月期间，向香港上海滙丰银行有限公司(滙丰银行)两名职员，以及恒生银行有限公司(恒生银行)一名职员，提供三笔由5,000元至10,000元不等或未指明金额的贿款，为陈栢材转介的客户开立帐户。该三名银行职员即时拒绝陈栢材提供的贿款，并向其雇主汇报事件。
 

另外，39岁的黎赐慧，为东亚银行前高级客户经理，亦因涉案被廉署控以贪污罪名，他今日并无答辩，案件押后至明年8月18日再提讯。

东亚银行、滙丰银行及恒生银行在廉署调查案件期间提供全面协助。

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