大围公屋男2年半开15帐户处理3.7亿元 涉洗黑钱被捕
2022-09-28 13:50 
一名任职散工男子，在过去两年半间，在7间银行设15个公司及个人户口，处理1500宗巨额可疑交易，涉及金额高达3.7亿元，海关有组织罪案调查科财富调查组经深入调查后，昨日在大围隆亨邨拘捕该名男子，涉嫌参与洗黑钱犯罪活动。
海关高级调查主任雷荣俊指，被捕男子涉嫌在2019年年底开始，在4间本地银行开设8个个人户口，随即进行大量频繁交易，单笔金额交易高达250万元，被捕人利用个人户口，由约140个第三方个人户口收取共8千万元款项。男子其后再将款项转至另外约120个第三方个人户口，当中涉及1000宗交易。
调查显示，被捕男个人户口共收取200多个第三方个人户口金钱，再转去其他银行，此等频繁的交易状况与其财务背景不相称，随即引起海关怀疑，展开深入调查。
此外，被捕男子亦于2020年底成立一间疑为空壳公司，是公司的唯一董事。该公司报称从事家具、清洁用品贸易生意，惟海关调查后，该公司并无实际业务，一直无报关、亦无报税纪录。
男子涉利用空壳公司名义，在1个月内于3间本地银行开设7个公司户口，并在1年内分500宗交易，收取约2.9亿元款项，最大宗高达1500万港元，海关调查所得，第三方空壳公司无实际业务，虽然报称从事贸易生意，但无报关纪录，被捕男收取不明来历资金后，只作短暂停留后再转走至其他第三方空壳公司户口。
海关称，被捕男户口交易纪录与其财务状况极不相符，该男子与父母同住公屋单位，名下无任何物业，报称做散工，月入一万元，却于 2019年11月至2022年5月间处理3.7亿金额。海关已冻结男子户口中700万港元存款，稍后将向法庭申请充公怀疑犯罪得益，并将继续调查资金的来源及流向，不排除有更多人被捕。
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